证券代码：600298      证券简称：安琪酵母   临 2024-016 号


               安琪酵母股份有限公司
关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称
“公司”）控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（以
下简称“宏裕包材”）受让了公司控股股东湖北安琪生物集
团有限公司（以下简称“安琪集团”）转让的大额存单产品，
金额为 3,900 万元。
    ●本次交易构成关联交易
    ●本次交易未构成重大资产重组
    ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同
安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。


    一、关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    公司控股子公司宏裕包材使用部分闲置募集资金 3,900
万元购买广发银行股份有限公司宜昌分行营业部大额可转
让存单，转让方为公司控股股东安琪集团。本次交易构成
关联交易。
    （二）本次关联交易的目的和原因
    公司控股子公司宏裕包材为进一步提高资金使用效率，
增加资金收益水平，在不影响其募投资金项目建设正常开
展及生产经营的前提下，于 2024 年 1 月履行相关程序，审
议通过了其使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    （三）相同交易类别下标的相关的关联交易情况
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内宏裕包材同安
琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    安琪集团是公司控股股东，持有公司 38.07%的股份，
是公司的关联法人。
    （二）关联方基本情况
    住    所：宜昌市城东大道 168 号
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：熊涛
    注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万元整
    成立日期：1997 年 09 月 18 日
    营业期限：长期
    经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及
工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营
本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出
口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、
原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营
本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。
     财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，安琪集团资产总
额 2,044,283.83 万元，负债总额 943,468.89 万元，净资
产 1,100,814.95 万元，营业收入 1,046,885.68 万元，净
利润 90,235.10 万元，资产负债率 46.15%（以上数据未经
审计）。
     三、关联交易标的大额存单基本情况
     1.存单开户行：广发银行股份有限公司宜昌分行营业
部
     2.产品类型：单位定期
     3.产品名称：广发银行公司大额存单 2023 年第 006 期
     4.产品金额：人民币 3900 万元
     5.预计年化收益率：3.2%
     6.产品期限：3 年（2023 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月
29 日，可随时支取）
     7.投资方向：大额可转让存单
     四、交易标的定价情况
     宏裕包材受让安琪集团转让的大额存单采用市场定价
原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定
价方式公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
     五、对上市公司的影响
     宏裕包材本着维护全体股东和公司利益的原则，对购
买的大额存单严格把关并谨慎决策。宏裕包材受让安琪集
团转让的大额存单产品，为固定收益类产品，符合公司稳
健的财务要求。本次关联交易不存在关联方占用公司资金
的情形，不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股
东的利益的情形。
    六、该关联交易履行的审议程序
    1.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会独立董事
专门会议第一次会议对本次关联交易进行了事前审核，6 票
同意，0 票反对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议，并
发表了相关意见。
    2.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员
会第十四次会议审议通过了本次关联交易，6 票同意，0 票
反对，0 票弃权、1 票回避（关联委员周琳回避），同意提
交公司董事会审议。
    3.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六
次会议审议通过了本次关联交易，6 票同意、0 票反对、0
票弃权、5 票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、
王悉山回避表决）。
    4.2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届监事会第二十五
次会议审议通过了本次关联交易，3 票同意，0 票反对、0
票弃权。
    5.本次关联交易无需提交公司股东大会审议表决。
    七、备查文件目录
    （一）第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决
议；
    （二）第九届董事会审计委员会第十四次会议决议；
    （三）第九届董事会第二十六次会议决议；
    （四）第九届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。




                         安琪酵母股份有限公司董事会
                               2024 年 2 月 5 日