证券代码：600298   证券简称：安琪酵母    临 2024-013 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年2月1日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十六次会
议的通知。会议于2024年2月4日以现场和通讯相结合的方式
在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参
会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高
级管理人员列席了会议。
    本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案
一、议案二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王
悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日
常关联交易预计的议案
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意
见。
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
十四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，1 票回避，同意提交公司董事会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-015 号”公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    （二）关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交易的
议案
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第一次会议对本议案进行了事前审核，6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，同意提交公司董事会审议，并发表了相关意
见。
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
十四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，1 票回避，同意提交公司董事会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-016 号”公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    （三）关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物 PHA 绿色
智能制造项目（一期）的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-017 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）关于设立全资子公司开展相关业务的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-018 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （五）关于调整公司内部组织机构的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-019 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （六）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2024-020 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                     2024年2月5日