证券代码：600298    证券简称：安琪酵母   临 2024-072 号



          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月
28日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十一
次会议的通知。会议于2024年7月2日以现场和通讯相结合
的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，
实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。
    本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵
母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议
事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-074 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-069 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-075 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                    2024年7月3日