证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2024-085 号



            安琪酵母股份有限公司
  关于对参股公司提供担保暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●被担保对象：湖北微琪生物科技有限公司（简称微
琪公司），过去 12 个月内，安琪酵母股份有限公司（简称
公司）总工程师覃先武担任微琪公司董事，是公司关联方。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟
按持股比例为微琪公司提供额度为人民币 0.6 亿元的担保。
截止本公告日，除本次拟担保事项外，已实际为其提供的
担保余额为人民币 0 元。
    ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相
关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微
琪公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。
    本次担保是否有反担保：否
    对外担保逾期的累计数量：否
    ●本次担保暨关联交易未构成重大资产重组。
    ●本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审
议。
    一、担保情况暨关联交易概述
    （一）主要内容
    2022 年 7 月 13 日，公司召开第九届董事会第六次会议
审议通过了《设立湖北微琪生物科技有限公司的议案》。公
司同北京微构工场生物技术有限公司（简称北京微构）分
别按照 40%和 60%的出资比例设立微琪公司，并于 2022 年 9
月 29 日完成工商注册登记。
    2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于微琪公司实施年产 3 万吨合成生物
PHA 绿色智能制造项目（一期）的议案》，项目建设总投资
额为人民币 2.5 亿元，预计其中 1.5 亿元将使用银行融资。
    根据银行融资要求，微琪公司股东需按各自持股比例
为其融资金额人民币 1.5 亿元提供担保。北京微构按照 60%
提供担保，公司按 40%提供担保即担保额度为人民币 0.6 亿
元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
微琪公司为公司关联方，本次向其提供担保构成关联交易。
    （二）应当履行的审议程序
    1.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会独立董事
专门会议第四次会议对本事项进行了事前审核，6 票同意，
0 票反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审
计委员会审议。
    2.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会审计委员
会第十七次会议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事
会审议。
    3.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会第三十二
次会议审议通过了本事项，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，
5 票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回
避表决）。
    4.2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届监事会第三十一
次会议审议通过了本事项，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.公司审议本事项的程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》
的规定，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次事项尚需提交公司股东大会审议。
    （三）相同交易类别下相关的关联交易情况
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关
程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方微琪
公司未发生跟本次相同交易类别的关联交易。
    二、被担保人基本情况
    1.名     称：湖北微琪生物科技有限公司
    2.住     所：湖北省宜昌市猇亭区马鞍路 168 号
    3.公司类型：其他有限责任公司
    4.法定代表人：蔡国亮
    5.注册资本：壹亿圆整
    6.成立日期：2022 年 09 月 29 日
    7.营业期限：长期
    8.经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材
料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合
材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材
料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；
电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合
成纤维制造；合成纤维销售；建筑防水卷材产品制造；建
筑防水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生
态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造
（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；第一
类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械
销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；表面
功能材料销售；工程和技术研究和试验发展；畜牧渔业饲
料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料
研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；化肥销售；机械
设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：饲料添加剂生产；肥料生产；第三类医疗器械
租赁；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二
类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）。
    9.股权结构：北京微构持股 60%，公司持股 40%。
    10.关联关系：过去 12 个月内，公司总工程师覃先武
担任微琪公司董事，微琪公司为公司关联方。
    11.最近一年又一期财务指标：
                             单位：万元 币种：人民币
                 2023年12月31日       2024年3月31日
    科目
                  （已经审计）         （未经审计）
  资产总额          6,801.42             6,602.67
  负债总额          1,306.05             1,280.05
    净资产          5,495.37             5,322.62
  营业收入            12.94                0.63
    净利润           -492.53             -172.75
    三、担保协议主要内容
    目前尚未签订担保协议，具体担保内容以实际签署的
担保协议为准。
    四、对上市公司的影响
    公司本次对微琪公司按股比提供担保，是为支持其项
目建设，满足其资金需求，以确保项目能够顺利推进。公
司对微琪公司提供担保，严格遵守了《安琪酵母股份有限
公司章程》及相关制度，担保风险可控，对公司的财务状
况、经营成果不会产生重大影响，符合公司长远发展和整
体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司累计对外担保（全部系对控股子
公司的担保）余额为人民币 3.25 亿元、美元 1,777.78 万
元（不包含本次担保），担保余额占公司最近一期经审计净
资产比例的 4.48%。公司没有发生逾期担保情况。
    六、需要特别说明的历史关联交易情况
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及控股子
公司与关联方微琪公司发生的关联交易金额为人民币
239.67 万元，系房屋租赁及技术服务收入导致，均已履行
了日常关联交易审议程序并对外披露。
    七、备查文件目录
    （一）第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决
议；
    （二）第九届董事会审计委员会第十七次会议决议；
    （三）第九届董事会第三十二次会议决议；
    （四）第九届监事会第三十一次会议决议。
    特此公告。




                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                2024 年 7 月 23 日