证券代码：600298    证券简称：安琪酵母   临 2024-083 号



          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月
19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十二
次会议的通知。会议于2024年7月22日以现场和通讯相结合
的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，
实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。
    本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议
案一表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山
回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案
    2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会独立董事专
门会议第四次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，
0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会审
议。
    2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会审计委员会
第十七次会议审议通过了本议案，6 票同意，0 票反对，0
票弃权，1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会
审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的“临 2024-085 号”。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合
资公司的议案
    2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会
第二十一次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意提交董事会审议。
    公司拟出资 3,500 万元（股权占比 35%）与广西双柳美
琪生物科技有限公司设立合资公司湖北博田生态农业有限
公司（最终以工商登记为准），注册资本 10,000 万元，预
计下半年完成注册，具体时间以实际进度为准。
    本次设立合资公司可能存在一定的市场和经营管理等
风险。公司将严格遵守法律法规及各项管理制度规定，稳
步开展合资公司设立和后续经营管理工作，降低运营风险。
通过设立合资公司有助于完善公司国内的微生态菌剂市场
布局，增强持续盈利能力和综合竞争力，进一步推动公司
稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）关于对安琪酵母（滨州）有限公司增加注册资
本的议案
    2024 年 7 月 22 日，公司召开第九届董事会战略委员会
第二十一次会议审议通过了本议案，7 票同意，0 票反对，
0 票弃权，同意提交董事会审议。
    为满足滨州公司生产经营及项目建设需要，增强其运
营能力，优化资产负债结构，公司拟对滨州公司增资 9,000
万元。公司将加强对滨州公司的全方位管理，监督项目实
施建设，积极防范市场竞争及业务经营风险。本次增资符
合公司的发展战略和长远规划，不会对公司财务状况和经
营情况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2024年7月23日