证券代码：600298    证券简称：安琪酵母   临 2024-112 号


             安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。


      一、董事会会议召开情况
      安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月
9日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十六次
会议的通知。会议于2024年10月11日以现场和通讯相结合的
方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实
际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。
      本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董
事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
      二、董事会会议审议情况
      （一）关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议
案
      内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2024 年第五次
临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-113 号）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                      安琪酵母股份有限公司董事会
                            2024年10月12日