证券代码：600298   证券简称：安琪酵母   公告编号：临 2024-127 号


            安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第三十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月22日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十八次会议的
通知。会议于2024年11月25日以现场和通讯相结合的方式在公司
五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，
会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了
会议。
    本次会议议案审议表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑
念、王悉山回避表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会独立董事专门
会议第六次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃
权），并取得了事前认可，同意提交公司董事会审计委员会审议。
    2024 年 11 月 25 日，公司召开第九届董事会审计委员会第
二十一次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃
权，1 票回避），同意提交公司董事会审议。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《安琪酵母股份有限公司关于调整公司 2024 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：临 2024-129 号）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    特此公告。




                               安琪酵母股份有限公司董事会
                                     2024年11月26日