证券代码：600310           证券简称：广西能源            公告编号：临 2024-004
债券代码：151517           债券简称：19 桂东 01


                       广西能源股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知
于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件发出，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。
应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，公司独立董事冯浏宇因无法取得联系未出席
本次会议。会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司桂旭
能源公司以债转股方式增资的议案》：
    为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平，
同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能
源公司增资 44,300 万元人民币。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由
84,328 万元人民币增加至 128,628 万元。
    公司战略委员会对本议案的意见为：同意。
    具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟对全资子公司桂旭能
源公司以债转股方式增资的公告》。
    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设八步仁义
风电场项目的议案》：

    为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开

拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公

司拟投资 76,748.86 万元（动态总投资）建设八步仁义风电场项目，并授权公司经



                                       1
理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事

项。
    公司战略委员会对本议案的意见为：同意。

    具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步仁义风

电场项目的公告》。
       三、以 3 票赞成（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表
决），0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销
售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》：
    公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公
司”）根据日常生产经营需要，预计 2024 年 1-2 月分别向广西广投能源销售有限公
司（以下简称“广投能源销售公司”）、广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以
下简称“桂盛能源公司贺州销售分公司”）采购煤炭，其中预计向广投能源销售公
司采购煤炭交易金额为 8,424.27 万元；向桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭交
易金额为 4,144.00 万元。本次预计发生日常关联交易金额合计 12,568.27 万元。
    公司审计委员会对本议案的意见为：同意。
    公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。
    具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公
司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司 2024 年 1-2 月日常关联交易
预计的公告》。
       四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司董事会秘书工作制度>的议案》：
    为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用，公司对《广
西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。
       五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：
    为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交



                                       2
易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，
公司对《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》。
    六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司信息披露事务管理制度>的议案》：
    为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，
促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广
西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司重大信息内部报告制度>的议案》：
    为规范公司重大信息的内部报备工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生
品交易价格可能产生较大影响的信息，保护投资者的合法权益，有效地维护并提升
公司的公众形象，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司重大信息内部报
告制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》：
    为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进
一步明确办理程序，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事、监事和
高级管理人员持股变动管理办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持股变动管理办法》。
    九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》：



                                    3
    为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，提高公司信息披露质量，积极
发挥董事会审计委员会对财务报告编制及披露的监控作用，公司结合实际，修订了
《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工
作规程》。
    十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有
限公司关联交易制度>的议案》：
    为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合
法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司对《广西能源股份有限公司关联
交易制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关联交易制度》。
    十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》：
    为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关
联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司
关联方占用公司资金的长效机制，公司对《广西能源股份有限公司规范与关联方资
金往来管理制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管
理制度》。
    十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》：
    为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，
杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司对《广西桂东
电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》进行修订，修订后的
制度更名为《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用管理办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制



                                    4
人及其他关联方资金占用管理办法》。
    十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》：
    为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，公司对
《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》。
    十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》：
    为规范公司决策机关和管理层的人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结
构，公司对《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》。
    十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》：
    为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不断完善
激励机制等薪酬体系，公司对《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》。
    十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》：
    为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，强化
公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，完善公司治理结构，
公司对《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细
则》。



                                     5
    十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司证券投资管理办法>的议案》：
    为规范公司证券投资行为，明确证券投资管理流程，落实相关部门职责，促进
公司证券投资业务合理、有序、高效地开展，并防范重要商业信息泄露，公司对《广
西能源股份有限公司证券投资管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司证券投资管理办法》。
    十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会风控合规委员会议事规则>的议案》：
    为适应公司合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管理体系、风险
管理组织体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，降低经营风险，公司
对《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会议事规则》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会议
事规则》。
    十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司董事会授权管理办法>的议案》：
    因公司更名，即原广西桂东电力股份有限公司更改为：广西能源股份有限公司，
公司对《广西能源股份有限公司董事会授权管理办法》全文进行了名称更改的修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会授权管理办法》。
    二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司投资者关系管理制度>的议案》：
    为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市
公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司结合
实际，修订了《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。
    二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司投资全过程管理办法>的议案》：
    为了规范投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高



                                      6
投资经济效益，公司对《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》。
    二十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司战略规划管理办法>的议案》：
    为进一步公司战略管理工作，进一步完善战略管理体系，提高公司发展战略规
划的科学性和执行力，确保公司发展战略目标的实现，公司对《广西能源股份有限
公司战略规划管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司战略规划管理办法》。
    二十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司债券募集资金管理办法>的议案》：
    为规范广西能源股份有限公司债券募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证
券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，
公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。
    二十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度>的议案》：
    为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信
息披露事务管理工作,公司对《广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露事务
管理制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露
事务管理制度》。
    二十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司融资管理制度>的议案》：
    为规范融资行为，加强对公司及各级全资、控股或实际控制企业的融资管理和
财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，公司对《广西能源股份有限公司融
资管理制度》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司融资管理制度》。



                                     7
    二十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司负债管理办法>的议案》：
    为进一步加强债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，推动公司各企业加
强资产负债约束，切实降低公司资产负债率和负债规模，促进公司持续平稳健康发
展,公司对《广西能源股份有限公司负债管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司负债管理办法》。
    二十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司财务管理办法>的议案》：
    因公司更名、适用范围调整等，同时进一步细化财务管理制度的类型及内容，
结合公司实际情况变化，公司对《广西能源股份有限公司财务管理办法》相关章节
和条款进行修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司财务管理办法》。
    二十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司资产减值管理办法>的议案》：
    为加强公司及各所属企业的财务管理，统一、规范资产减值准备的计提标准与
程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露，有效防范化解资产损失风险，
使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司对《广西能
源股份有限公司资产减值管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产减值管理办法》。
    二十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司资产损失财务核销管理办法>的议案》：
    为加强公司及各所属企业财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司对
《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法》进行了修订。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办
法》。
    三十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西能源股份
有限公司会计政策>的议案》：



                                    8
    为了规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信
息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南、财政部发布和
修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金
融资产转移》《企业会计准则第 21 号—租赁》《企业会计准则第 14 号—收入》等准
则以及相关的应用指南的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西能源股份有
限公司会计政策》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司会计政策》。
    三十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西能源股
份有限公司外部董事信息获取制度>的议案》：
    为确保公司外部董事能够全面了解公司的运营情况，履行监督职责，根据相关
法律法规及公司实际，公司制定了《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。
    三十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西能源股
份有限公司董事会及董事履职评价制度>的议案》：
    为进一步完善公司法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科学化、制
度化、规范化，公司根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际制定
《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制
度》。
    三十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<广西能源股
份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法>的议案》：
    为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提
升公司治理水平。公司结合深化国有企业公司治理示范企业创建活动要求和自身实
际情况，制定了《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查
与评价办法》。
    三十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电



                                     9
力股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》：
    结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司独立董事年报工
作制度》。
    三十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电
力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》：
    结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度》。
    三十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电
力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法>的议案》：
    结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和
使用管理办法》。
    三十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电
力股份有限公司员工购房管理制度>的议案》：
    结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司员工购房管理制
度》。
    三十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于废止<广西桂东电
力股份有限公司投资者关系管理工作细则>的议案》：
    结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理
工作细则》。
    三十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司内部控制评价办法>的议案》：
    为促进广西能源股份有限公司内部管理，建立健全有效的内部控制体系，提高
经营管理效率，规范公司内部控制评价程序和评价报告，防范重大风险，公司结合
实际修订了《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。
    四十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份
有限公司内部审计工作办法>的议案》：



                                      10
    为规范公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，促进企业求真务实、诚
信守约、依法经营、规范运作，不断提高企业运营效率和效果，促进企业实现发展
战略，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。
    四十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股
份有限公司内部问责制度>的议案》：
    为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给
公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，公司结合实际修订了《广西
能源股份有限公司内部问责制度》。
    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部问责制度》。

    特此公告。



                                               广西能源股份有限公司董事会

                                                     2024 年 2 月 6 日




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