证券代码：600310            证券简称：广西能源          公告编号：2024-072


                     广西能源股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会延期暨增加临时提
                                案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 13 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股         600310        广西能源              2024/9/9



二、     股东大会延期原因


    广西能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 8 月
28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西能源股份有限公
司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 9 月 13 日召开本
公司 2024 年第三次临时股东大会。
    2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东大会召集人公司董事会收到
持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增加
广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关
                                     1
于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于
2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相
关公告。
    因会议统筹安排等原因，为确保股东大会的顺利召开，本公司决定将 2024
年第三次临时股东大会延期至 2024 年 9 月 18 日召开。本次临时股东大会延期符
合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及《广西能源股份有限公司章程》的规定。


三、   增加临时提案的情况说明


1. 提案人：广西广投正润发展集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2024 年 8 月 28 日披露 2024 年第三次临时股东大会会议通知，单
独持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司在 2024 年 9 月 6
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2024 年 9 月 6 日，公司 2024 年第三次临时股东大会召集人公司董事会收到
持有公司 33.91%股份的股东广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于增加
广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关
于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》
作为临时提案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司于
2024 年 9 月 7 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相
关公告。


四、   除了上述股东大会延期并增加临时提案事项外，公司于 2024 年 8 月 28


   日公告的原股东大会通知事项不变。


                                     2
五、   股东大会延期并增加临时提案后的有关情况



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 10 点 00 分
   召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日
                       至 2024 年 9 月 18 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   延期召开的股东大会股权登记日不变，除上述会议延期及增加临时提案外，
   其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 28 日刊登的公告（公告编号:2024-067）。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员
  1                                                            √
        购买责任保险的议案
  2     关于修改《公司章程》部分条款的议案                     √
  3     关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案                 √
  4     关于更换公司监事的议案                                 √
        关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责
  5                                                            √
        任公司 100%股权暨关联交易的议案

                                     3
（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案具体内容于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 7 日披露于《上海证券
报》《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议材料将在本次股
东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
（2）特别决议议案：议案 2
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5
（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 5
       应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展
集团有限公司
六、    其他事项
    （一）会议联系方式
    联系电话：(0774)5285255
    联系传真：(0774)5285255
    邮政编码：542899
    联系人：张倩、曾军姿
    联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼
    （二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

    特此公告。


                                               广西能源股份有限公司董事会
                                                           2024 年 9 月 6 日




                                    4
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

广西能源股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月
18 日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


序号             非累积投票议案名称                同意        反对   弃权

       关于为公司及公司董事、监事和高级管理人
 1
       员购买责任保险的议案

 2     关于修改《公司章程》部分条款的议案

 3     关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案

 4     关于更换公司监事的议案

       关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限
 5
       责任公司 100%股权暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年     月   日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。

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