中农发种业集团股份有限公司                2024 年第一次独立董事专门会议决议


                    中农发种业集团股份有限公司

               2024 年第一次独立董事专门会议决议

    中农发种业集团股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次独立董事专门
会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际参与
表决独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。会议审议了如
下议案：

     一、《关于在湖北省浠水县共同投资设立子公司的议案》
    公司及所属子公司—中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华
农”），拟联合浠水县种子公司、浠水县特色农产品开发有限公司在湖北省浠水县
共同投资设立新公司，本次投资有利于锦绣华农扩建高标准的油菜良种生产基地，
促进其优质种油（粮）业务快速增长，助力公司油料产业做强做大，进一步提升
公司的核心竞争力。本次投资符合公司发展战略布局和项目风险管理原则，符合
公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司董事会审议。

    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，议案通过。



                                   独立董事：王一鸣   周建如    何安妮
                                                      2024 年 2 月 7 日




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