证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-008



                中农发种业集团股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 17
日在北京召开，会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 7 日以微信及电子邮件形式
发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由侯士忠监事长主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议经审议通过了以下议案：

   （一）《监事会 2023 年度工作报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    本议案须提交公司股东大会审议。


   （二）《公司 2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果: 经表决 3 票赞成、     0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》，认为：公司
能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司

内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同
时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风
险防范能力。




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    （三）《公司 2023 年度利润分配预案》

    表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了董事会关于《公司 2023 年度利润分配预案》，认为：2023 年
度母公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条

件，公司 2023 年度拟不进行利润分配。董事会制定的利润分配预案符合《公司
法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。


     （四）《公司 2023 年年度报告》
    表决结果: 经表决 3 票赞成、   0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

    监事会审阅了《公司 2023 年年度报告》，发表如下审核意见：
    1. 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公
司章程的相关规定；
    2.经审议，公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

    3. 在提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。


      特此公告。


                                       中农发种业集团股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 18 日




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