股票代码：600319        股票简称：亚星化学            编号：临 2024-008

                   潍坊亚星化学股份有限公司
            第八届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日发出关
于召开第八届董事会第三十四次会议的通知，定于 2024 年 4 月 8 日以现场及通
讯相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 3 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先
生主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议审议并通过了如下决议：
    一、通过《2023 年年度报告及摘要》
    公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年年度报
告》及其摘要。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《2023 年度董事会工作报告》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    三、通过《2023 年度财务决算报告》
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    四、批准《2023 年度总经理工作报告》
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    五、通过《2023 年度利润分配预案》
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润
72,184,817.52 元，加年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润为
-757,155,562.43 元，2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本
或送红股。
    详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
临 2024-010）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    六、通过《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》
    公司拟向永拓会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务审计费 35
万元和内部控制审计费 15 万元（共计 50 万元），审计人员在公司工作期间，公
司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    七、通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    公司审计委员会已审议通过该议案，公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计服务和 2024 年度内部控制审计服务，
聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。
    详见公司同日披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：临 2024-011）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    八、通过《2023 年度独立董事述职报告》
    详见公司同日披露的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    九、通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
    详见公司同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十、通过《2023 年度内部控制评价报告》
    公司审计委员会已审议通过该议案，详见公司同日披露的《2023 年度内部
控制评价报告》。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十一、通过《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的议案》
    详见公司同日披露的《关于 2024 年度综合授信及提供抵押担保的公告》（公
告编号：临 2024-012）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    十二、通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
    详见公司同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：
临 2024-013）。
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。


    特此公告。


                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                               二〇二四年四月八日