亚星化学：潍坊亚星化学股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-06-19
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
（2024 年 6 月 25 日）
股票代码:600319
股票简称:亚星化学
潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ........................... 2
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ................................................................. 4
议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .................................................... 9
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ..................................................... 10
议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026
年）》的议案 ................................................................................................... 13
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潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
潍坊亚星化学股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年
6 月 25 日 9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号潍坊亚星化学股份有
限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2024年6月17日（星期一）
五、会议登记时间：2024年6月18日（星期二）上午9:00～11:00，下午
14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）主持人介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-
2026 年）》的议案
（四）股东对议案进行表决。
（五）会议休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果。
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（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
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股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、修订《公司章程》的部分条款
为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董
事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（以下简称“自律监管指引第 1 号”）等法律、法规、规范性文件对独立董事
的相关规定进行了细化，重点从职责定位、任职履职、机制保障、监督管理等
方面，完善独立董事的任职管理及行为规范，确保独立董事制度改革；同时新
规中强化了专门委员会的履职，列举了审计委员会职责以及提名委员会、薪酬
与考核委员会的职责。公司结合新规和工商局备案登记管理要求，拟对《公司
章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登
记。
公司法定代表人变更，应当自变更决议作出之日起30
日内申请变更登记。
第十九条 公司股份总数为38770.9384万股，全部为 第十九条 公司股份总数为38770.9384万股，每股金
普通股。 额：1元人民币，全部为普通股。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及 第一百零四条 公司应当依照有关规定建立独立董事
部门规章的有关规定执行。 制度。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会
新增 委员外的其他职务。
第一百零五条 独立董事的任职条件、提名和选举
，应当符合有关规定。独立董事不得与其所受聘公司
及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关
系。
第一百零六条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条
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、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与
其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策
符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进
提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程
规定的其他职责。
第一百零七条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司的具体事项进行审
计、咨询或者核查；
（二）向董事会提请召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发
表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程
规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项的职权
应当取得全体独立董事的过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披
露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体
情况和理由。
第一百零八条 下列事项应当经公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他事项。
第一百零九条 独立董事应当依法履行董事义务，
充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维
护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合
法权益保护。独立董事应当向公司年度股东大会提
交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。
公司股东之间或者董事之间发生冲突、对公司经营
管理造成重大影响时，独立董事应当主动履行职责，维护
公司整体利益。
新增 第一百一十五条 董事会设立审计委员会，并根据
需求设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。各专
门委员会的成员均由三名董事组成，其中审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过
半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会
计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事。
战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出建议。
公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其
披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下
列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，
提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事
务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
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（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程
规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上
成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临
时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出
席方可举行。
公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激
励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程
规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人
员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选
及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董
事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司采取积 第一百六十一条 公司利润分配政策为：公司采取积
极的现金或者股票方式分配利润，即公司当年度实 极的现金或者股票方式分配利润，即公司当年度实
现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进 现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进
行利润分配。 行利润分配。
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公
司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳 司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳
定性，并符合法律、法规的相关规定。 定性，并符合法律、法规的相关规定。
（二）具体利润分配政策 （二）具体利润分配政策
1、利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股 1、利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股
票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先 票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先
采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当 采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当
年实现的可分配利润的10%。 年实现的可分配利润的10%。
公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度
进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资 进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。 金需求状况提议公司进行中期现金分红。
除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见 除非经董事会论证同意，且经监事会决议通过，两次
、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少 分红间隔时间原则上不少于六个月。
于六个月。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或
2、现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在
来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现 董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳的
金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分 具体理由。
配利润的30%。 2、现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、 分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形
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安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政 式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润
策： 的30%。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
所占比例最低应达到80%； 安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 策：
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排
所占比例最低应达到40%； 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
（3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排 所占比例最低应达到80%；
的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排
所占比例最低应达到20%。 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二 所占比例最低应达到40%；
个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出 （3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排
达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红： 所占比例最低应达到20%。
（1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利； 本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量 个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出
净额或者现金流量净额为负数； 达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。
（3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70% 出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（包括70%）； （1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
（4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余 （2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量
额为负数； 净额或者现金流量净额为负数；
（5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意 （3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%
见； （包括70%）；
（6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金 （4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余
支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法 额为负数；
满足公司经营或投资需要。 （5）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意
3、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权 见；
结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价 （6）公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金
值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司 支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法
可以发放股票股利。公司董事会在确定发放股票股 满足公司经营或投资需要。
利的具体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总 3、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权
股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相 结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价
适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保 值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司
利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益 可以发放股票股利。公司董事会在确定发放股票股
。 利的具体金额时，应充分考虑发放股票股利后的总
（三）利润分配的决策程序和机制 股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相
1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和 适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保
有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大 利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益
会审议批准，独立董事应当发表明确意见。 。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 （三）利润分配的决策程序和机制
案，并直接提交董事会审议。 1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当 有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会
通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通 审议批准。
和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中 2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和 案，并直接提交董事会审议。
诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当
4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定 通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润 和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中
分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原 小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和
则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应 诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未 4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定
做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出 及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润
现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司 分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原
的用途，独立董事发表的独立意见。 则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应
5、公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或 用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未
者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产 做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出
重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细 现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司
披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红 的用途。
政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。
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（四）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制 5、公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及 者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产
股东大会审议批准的现金分红具体方案。因外部经 重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细
营环境或公司自身经营情况发生较大变化而需要调 披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红
整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整 政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。
。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管 （四）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及
政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公 股东大会审议批准的现金分红具体方案。因外部经
司独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政策 营环境或公司自身经营情况发生较大变化而需要调
的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大 整利润分配政策的，可以对利润分配政策进行调整
会批准。其中，现金分红政策的调整议案需经出席 。调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管
股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后 规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配
的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交 政策进行调整的预案并应征求监事会的意见，有关
易所的相关规定。 调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过
（五）利润分配方案的实施 后提请公司股东大会批准。其中，现金分红政策的
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须 调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3
在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的 以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证
派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的， 监会和上海证券交易所的相关规定。
公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 （五）利润分配方案的实施
占用的资金。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须
在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的
派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其
占用的资金。
二、本次修订《公司章程》事项现提交股东大会审议，并提请股东大会授
权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手
续，调整后的《公司章程》最终以工商行政管理部门登记的版本为准。
请各位股东审议。
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潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会议案二：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的
意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称
“自律监管指引第 1 号”）等法律、法规、规范性文件的规定，新规对独立董
事的规定进行了细化，包括独立董事定义定位、任职资格与任免、职责与履职
方式、履职保障、监督管理与法律责任等方面；同时要求公司建立独立董事专
门会议机制和相关工作制度。根据相关要求，公司修订了潍坊亚星化学股份有
限公司《独立董事工作制度》。
请各位股东审议。
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潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会议案三：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构和提升规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司独立董事制度改革的
意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2024 年 4 月修订）》（以下简称“股票上市规则”）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称
“自律监管指引第 1 号”）等法律、法规、规范性文件的规定，新规中强化了
专门委员会的履职，列举了审计委员会职责以及提名委员会、薪酬与考核委员
会的职责，分别要求就相关事项进行事前审议或提出建议。公司结合新规要求，
拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第三条 专门委员会 第三条 专门委员会
根据股东大会的决议，董事会设立战略、 根据股东大会的决议，董事会设立战略、
审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门 审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员
事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员
会的召集人应当为会计专业人士，审计委员会
会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
战略委员会的主要职责是对公司长期发展 事。
战略委员会的主要职责是对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
审计委员会的主要职责是：（1）提议聘 公司董事会审计委员会负责审核公司财务
请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
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部审计制度及其实施；（3）负责内部审计和 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成
外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务 员过半数同意后，提交董事会审议：
信息及其披露；（5）审查公司的内控制度。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告；
提名委员会的主要职责是：（1）研究董 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的
事、总经理人员的选择标准和程序并提出建 会计师事务所；
议；（2）广泛搜寻合格的董事和总经理人员 （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
的人选；（3）对董事候选人和总经理人选进 （四）因会计准则变更以外的原因作出会
行审核并提出建议。 计政策、会计估计变更或者重大会计差错更
正；
薪酬与考核委员会的主要职责是：（1） （五）法律、行政法规、中国证监会规定
研究董事和总经理人员考核的标准，进行考核 和本章程规定的其他事项。
并提出建议；（2）研究和审核董事、高级管 审计委员会每季度至少召开一次会议，两
理人员的薪酬政策与方案。 名及以上成员提议，或者召集人认为有必要
时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有
各专门委员会可以聘请中介机构为其决策
三分之二以上成员出席方可举行。
提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
各专门委员会对董事会负责，各专门委员
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
会的提案应提交董事会审查决定。
案，并就下列事项向董事会提出建议：
各专门委员会实施细则由董事会制订。 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工
持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件
成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳
或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
公司董事会提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
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管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定
和本章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。
各专门委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，有关费用由公司承担。
各专门委员会对董事会负责，各专门委员
会的提案应提交董事会审查决定。
各专门委员会实施细则由董事会制订。
请各位股东审议。
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股东大会议案四：
关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司
未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
各位股东：
为进一步增强潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配
政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策
的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，
引导投资者树立长期投资理念和理性投资理念，公司根据《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等
相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，
特制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》
（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、
现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境
等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配
作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，综合考
虑公司发展所处阶段及经营发展规划、盈利规模、现金流量状况、项目投资资
金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，同时兼顾公司当年的实际经营情况
和可持续发展需要，制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分
配方案。但公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持
续经营能力。
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（二）公司应当实施积极的利润分配政策，股东回报规划应保持连续性和
稳定性。
（三）公司制定或调整股东回报规划应符合国家法律法规及公司章程确定
的有关利润分配政策的相关条款。
（四）充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
三、公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配
股利，在满足现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。
（一）2024 年至 2026 年，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并
根据中国证监会的相关规定，按照章程规定的程序，确定利润分配方案。在符
合条件时原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司董事会认为必要时，可
以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（二）在年度盈利且累计未分配利润大于零的情况下，若满足了公司正常
生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计
划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，公司原则上每
年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司具体每个年度的利润分配方案由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划
提出预案，报股东大会批准。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，以决定现金分
红在单次分红中所占的比例：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）若公司经营情况良好，营业收入和净利润增长快速，且董事会认为
公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配
时，可以采取股票股利等方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以
结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充
分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长
速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股
东的整体利益。
四、未来股东分红回报规划制定周期和利润分配的相关决策机制
（一）公司以每三年为一个周期，根据《公司章程》确定的利润分配政策
及公司经营的实际情况制定股东分红回报规划，报董事会、股东大会审议通过。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量
状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东、独立董事的意见，制定年度或
中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事认为现金分红具
体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通、
筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。公司召开年度股东大会审议年度利润分配方
案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度
股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利
润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方
案。
（四）若公司当年盈利且符合实施现金分红条件，但董事会未提出现金分
红预案的，应当在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分
红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此现金分红预案发表独
立意见。公司在召开年度股东大会审议现金分红预案时，除提供现场会议外，
应向股东提供网络形式的投票平台。
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（五）监事会应对董事会和经营管理层执行公司利润分配政策和股东回报
规划的情况及决策程序进行监督,监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政
策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相
应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月
内完成股利（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策不得随意变更，如外部经营环境或自身经营状况发生
较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配
政策的修改方案，同时经监事会审议通过后方能提交公司股东大会审议。公司
利润分配政策的调整应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
请各位股东审议。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
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