证券代码：600331                 证券简称：宏达股份        公告编号：临 2024-044




                        四川宏达股份有限公司
                   第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”或“公司”）第十届监事会
第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9
月 11 日下午 4 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席钟素清女士主持，本次会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司四川绵竹川润化工有限公
司（以下简称“绵竹川润”）拟与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简
称“蜀道集团”）间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司和四川蜀物广润物流有
限公司发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币 2 亿元。本
次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日
止，具体发生金额以实际签订的协议为准。
    本次日常关联交易预计是基于公司正常经营需要进行的合理预测。交易定价
公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。不会对
公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因
此对关联方产生依赖或者被其控制。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有
关规定。

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   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东蜀道集团
需回避表决。
   特此公告。




                                              四川宏达股份有限公司监事会

                                                        2024 年 9 月 12 日




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