证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-031
广州白云山医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东
大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有。关于修订《广州白云山医药集团股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）相关条款的议案、关于修订《广州白云山医药集
团股份有限公司股东大会议事规则》（“《股东大会议事规则》”）相关条款的
议案未获得 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。
鉴于《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事
规则》”）、《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》（“《监事会
议事规则》”）为《公司章程》的附件，且《董事会议事规则》和《监事会议
事规则》中的部分修订条款系根据关于修订《公司章程》相关条款的议案进
行修订，由于关于修订《公司章程》相关条款的议案未获公司 2024 年第一
次 H 股类别股东大会审议通过，因此，关于修订《董事会议事规则》相关
条款的议案和关于修订《监事会议事规则》相关条款的议案将待关于修订《公
司章程》相关条款的议案获审议通过后方能生效。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司（“公司或“本公司”）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
其中：A 股股东人数 61
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,775,698
其中：A 股股东持有股份总数 835,528,930
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 70,246,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.712925
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.392150
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.320775
出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 61
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 835,528,930
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司
59.430565
A 股股份总数的比例（%）
出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 70,386,768
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H
32.008535
股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类
别股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚源先生主持。
本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决（适用于 A 股），会议的
召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中副董事长杨军先生、执行董事刘菊妍女
士和张春波先生、独立非执行董事陈亚进先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审
计师、监票人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023 年年度股东大会
1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 823,315,479 98.538237 12,209,351 1.461272 4,100 0.000491
H股 6,875,293 9.787344 63,371,475 90.212656 0 0.000000
普通股合计： 830,190,772 91.655227 75,580,826 8.344320 4,100 0.000453
2、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 823,320,479 98.538836 12,207,151 1.461008 1,300 0.000156
H股 42,146,908 59.998359 28,099,860 40.001641 0 0.000000
普通股合计： 865,467,387 95.549857 40,307,011 4.449999 1,300 0.000144
3、议案名称：本公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,909,534 99.925868 578,200 0.069201 41,196 0.004931
H股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,302 99.912186 578,200 0.063835 217,196 0.023979
4、议案名称：本公司 2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,909,434 99.925856 578,300 0.069213 41,196 0.004931
H股 69,733,468 99.269290 337,300 0.480165 176,000 0.250545
普通股合计： 904,642,902 99.874936 915,600 0.101085 217,196 0.023979
5、议案名称：本公司 2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,909,434 99.925856 578,300 0.069213 41,196 0.004931
H股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,202 99.912175 578,300 0.063846 217,196 0.023979
6、议案名称：本公司 2023 年年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,909,534 99.925868 578,200 0.069201 41,196 0.004931
H股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,980,302 99.912186 578,200 0.063835 217,196 0.023979
7、议案名称：本公司 2023 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,855,234 99.919369 632,500 0.075700 41,196 0.004931
H股 70,070,768 99.749455 0 0.000000 176,000 0.250545
普通股合计： 904,926,002 99.906191 632,500 0.069830 217,196 0.023979
8、议案名称：本公司 2023 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,806,330 99.913516 722,500 0.086472 100 0.000012
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,053,098 99.920223 722,500 0.079766 100 0.000011
9、议案名称：本公司 2024 年度经营目标及年度预算计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 824,982,306 98.737731 10,517,524 1.258786 29,100 0.003483
H股 54,457,930 77.523752 15,788,838 22.476248 0 0.000000
普通股合计： 879,440,236 97.092496 26,306,362 2.904291 29,100 0.003213
10.00 议案名称：关于本公司第九届董事会董事 2024 年度薪酬的议案
10.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 835,238,130 99.965196 289,500 0.034648 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,484,898 99.967895 289,500 0.031961 1,300 0.000144
10.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
10.08 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
10.09 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
10.10 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
10.11 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
11.00 关于本公司第九届监事会监事 2024 年度薪酬的议案
11.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
11.02 议案名称：关于监事程金元先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,130 99.922947 642,500 0.076897 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,898 99.928923 642,500 0.070933 1,300 0.000144
11.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,830,830 99.916448 696,800 0.083396 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,077,598 99.922928 696,800 0.076928 1,300 0.000144
12、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,050,901 99.823103 1,462,525 0.175041 15,504 0.001856
H股 69,829,520 99.406025 417,248 0.593975 0 0.000000
普通股合计： 903,880,421 99.790756 1,879,773 0.207532 15,504 0.001712
13、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资
金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,949,430 99.930643 578,200 0.069201 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,196,198 99.936022 578,200 0.063834 1,300 0.000144
14、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司申请注册中期票据
及超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,065,101 99.824802 1,462,525 0.175042 1,304 0.000156
H股 69,829,520 99.406025 417,248 0.593975 0 0.000000
普通股合计： 903,894,621 99.792324 1,879,773 0.207532 1,304 0.000144
15、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817,633,049 97.858137 17,244,783 2.063937 651,098 0.077926
H股 6,384,008 9.087974 52,861,269 75.250820 11,001,491 15.661206
普通股 824,017,057 90.973633 70,106,052 7.739891 11,652,589 1.286476
合计：
16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 817,633,049 97.858137 17,244,783 2.063937 651,098 0.077926
H股 6,384,008 9.087974 52,861,269 75.250820 11,001,491 15.661206
普通股 824,017,057 90.973633 70,106,052 7.739891 11,652,589 1.286476
合计：
17、议案名称：广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2024～2026 年）
股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 833,742,021 99.786134 1,162,011 0.139075 624,898 0.074791
H股 57,992,649 82.555612 1,252,628 1.783182 11,001,491 15.661206
普通股合 891,734,670 98.449834 2,414,639 0.266582 11,626,389 1.283584
计：
18、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,857,430 99.919632 642,400 0.076885 29,100 0.003483
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,104,198 99.925865 642,400 0.070922 29,100 0.003213
19、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 834,885,230 99.922959 642,400 0.076885 1,300 0.000156
H股 70,246,768 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 905,131,998 99.928934 642,400 0.070922 1,300 0.000144
2024 年第一次 A 股类别股东大会
2024 年第一次 A 股类别股东大会对以下议案进行审议，表决结果如下：
1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
表决结果：通过
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 823,315,479 98.538237 12,209,351 1.461272 4,100 0.000491
2、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
相关条款的议案
表决结果：通过
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 823,320,479 98.538836 12,207,151 1.461008 1,300 0.000156
2024 年第一次 H 股类别股东大会
2024 年第一次 H 股类别股东大会对以下议案进行审议，表决结果如下：
1、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
表决结果：不通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 7,015,293 9.966778 63,371,475 90.033222 0 0.000000
2、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》
相关条款的议案
表决结果：不通过
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 42,286,908 60.077923 28,099,860 39.922077 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
8 本公司 2023 年度利润 102,501,227 99.299968 722,500 0.699935 100 0.000097
分配及派息方案
10.01 关于董事长李楚源先 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
生 2024 年度薪酬的议
案
10.02 关于副董事长杨军先 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
生 2024 年 度薪 酬 的
议案
10.03 关于副董事长程宁女 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
士 2024 年 度薪 酬 的
议案
10.04 关于执行董事刘菊妍 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
女 士 2024 年度 薪 酬
的议案
10.05 关于执行董事张春波 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
先 生 2024 年度 薪 酬
的议案
10.06 关于执行董事吴长海 102,933,027 99.718282 289,500 0.280459 1,300 0.001259
先 生 2024 年度 薪 酬
的议案
10.07 关于执行董事黎洪先 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
生 2024 年 度薪 酬 的
议案
10.08 关于独立非执行董事 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
陈 亚 进先 生 2024 年
度薪酬的议案
10.09 关于独立非执行董事 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
黄民先生 2024 年度薪
酬的议案
10.10 关于独立非执行董事 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
黄 龙 德先 生 2024 年
度薪酬的议案
10.11 关于独立非执行董事 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
孙 宝 清女 士 2024 年
度薪酬的议案
11.01 关于监事会主席蔡锐 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
育 先 生 2024 年 度 薪
酬的议案
11.02 关于监事程金元先生 102,580,027 99.376307 642,500 0.622434 1,300 0.001259
2024 年度薪酬的议案
11.03 关于监事简惠东先生 102,525,727 99.323703 696,800 0.675038 1,300 0.001259
2024 年度薪酬的议案
18 关于续聘大信会计师 102,552,327 99.349472 642,400 0.622337 29,10 0.028191
事务所（特殊普通合 0
伙）为本公司 2024 年
年度财务审计机构的
议案
19 关于续聘大信会计师 102,580,127 99.376404 642,400 0.622337 1,300 0.001259
事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2024 年
内控审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、2023 年年度股东大会审议的议案 1、2 均为特别决议案，获得出席本次年度
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
2023 年年度股东大会审议的议案 15 和议案 16 涉及的《董事会议事规则》和《监
事会议事规则》为《公司章程》附件，且《董事会议事规则》和《监事会议事规
则》中的部分修订条款系根据关于修订《公司章程》相关条款的议案进行修订。
由于关于修订《公司章程》相关条款的议案未获公司 2024 年第一次 H 股类别
股东大会审议通过，因此，议案 15 和议案 16 将待关于修订《公司章程》相关
条款的议案获审议通过后方能生效。
2、2024 年第一次 A 股类别股东大会审议的议案获得出席本次 A 股类别股东大
会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、2024 年第一次 H 股类别股东大会审议的关于修订《公司章程》相关条款的议
案、关于修订《股东大会议事规则》相关条款的议案未获得出席本次 H 股类别
股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。董事会谨此重申，上述议
案建议关于修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》主要依据中国证券监督管
理委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关
指引的施行、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》及《到
境外上市公司章程必备条款》的废止以及《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》的相关变动而进行的修改，旨在确保《公司章程》、《股东大会议事规则》符
合最新的法律法规的要求。
4、除前述议案外，其余议案均为普通决议议案，已获得出席 2023 年年度股东大
会有表决权股份总数的过半数票数同意并审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师、股东代表及监事代表担任投
票表决之监票人。
2、 本次会议见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：孙巧芬律师、曾思律师
3、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及会议表决程
序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议；
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日
