证券代码：600332          证券简称：白云山       公告编号：2024－036



                  广州白云山医药集团股份有限公司
                  第九届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第

十一次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 6 月 20 日以电邮方式发出通知，于

2024 年 6 月 26 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加

表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经董事审议、表决，会议通过如下议案：
     1、《广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案》（有关内容详见本公司日期为 2024 年 6 月 26 日、编号为 2024-037 的公
告）；
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
     2、关于参与投资的沃博联广药（广州）股权投资合伙企业（有限合伙）新
增有限合伙人暨关联交易的议案（有关内容详见本公司日期为 2024 年 6 月 26
日、编号为 2024-038 的公告）。
     关联董事李楚源先生、杨军先生、程宁女士、刘菊妍女士、张春波先生及
吴长海先生对该议案回避表决。
     表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案已经本公司 2024 年第 2 次独立董事专门会议审议通过。



     特此公告。

                                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                                                2024 年 6 月 26 日

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