香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產
生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                                        董事會會議召開日期


廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2024
年 8 月 30 日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至 2024 年 6
月 30 日止六個月未經審計財務業績及處理其他事項（如有）。


                                                                   廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                                               董事會

中國廣州，2024 年 8 月 16 日


於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 楊 軍 先 生、程 寧 女 士、劉 菊 妍 女 士、張 春
波 先 生、吳 長 海 先 生 與 黎 洪 先 生，及 獨 立 非 執 行 董 事 陳 亞 進 先 生、黃 民 先 生、黃 龍 德 先
生與孫寶清女士。




                                                    1