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                               (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

                                       （H 股股份代碼：0874）




                              董事名單及彼等角色及職能



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員如下：



（一）執行董事：楊軍先生(代行董事長、副董事長)、程寧女士(副董事長)、劉菊妍女士、吳長海先
生及黎洪先生；及


（二）獨立非執行董事：陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶清女士。




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董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

             委員會                   戰略發展與       提名與薪酬
董事                    審核委員會    投資委員會         委員會          預算委員會
楊軍先生                                  C
                                                           M

程寧女士                                                                      M

劉菊妍女士                                M

吳長海先生                                                 M

黎洪先生                                  M

陳亞進先生                    M           M                M                  C

黃民先生                      M                            C                  M

黃龍德先生                    C                                               M

孫寶清女士                    M           M                M
註： C ：相關董事會委員會主任
    M ：相關董事會委員會成員


                                                        廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                                     董事會


中國廣州，2024 年 9 月 1 日




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