证券代码：600332     证券简称：白云山   公告编号：2024-055


                  广州白云山医药集团股份有限公司
        关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2024年9月27日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统
           股东大会股权登记日: 2024年9月23日
           股东大会召开地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云
           山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）会议室
           本公告仅适用于A股股东,H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于
           2024年9月5日在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.
           hk）刊发的“关于召开2024年第二次临时股东大会的通告”。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
     合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

     召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分
     召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日
                          至 2024 年 9 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                  A 股股东          H 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《广州白云山医药集团股份有           √                  √
        限公司章程》的议案
2       关于修订《广州白云山医药集团股份有           √               √
        限公司股东大会议事规则》的议案
3       关于修订《广州白云山医药集团股份有           √               √
        限公司董事会议事规则》的议案
4       本公司 2024 年半年度利润分配方案             √               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得 2024 年 8 月 30 日召开的本公司第九届董事会第十四次会议审议
通过。议案 4 已获得 2024 年 8 月 30 日召开的本公司第九届监事会第八次会议审
议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报 》
《中国证券报 》《证券日报 》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

    既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

    票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

    次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

    作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

    所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


       持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大

    会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账

    户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
       股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

       和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码         股票简称       股权登记日
          Ａ股            600332           白云山         2024/9/23


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


    （一）登记方式
    1、A 股股东出席现场会议登记方式：
    （1）出席本次会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持
授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人股东账户卡办理登记手续。社会法
人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证
办理登记手续。
    （2）凡有权出席本次会议，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不
论该人士是否为股东）作为其代表，代其出席本次会议及投票。委任超过一名代
表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权，授权委托书及经公证人证明的授
权委托书及其他授权文件（如有）必须于本次会议或其任何续会举行 24 小时前
送达本公司之办公地址，方为有效。
   2、H 股股东出席现场会议登记方式：
    H 股股东登记及出席须知请参阅本公司在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）发布的关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通告、通
函及其他相关文件。
    （二）登记时间及地点
    登记时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 09:30-11:30，下午 2:00-4:30
    登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼本公司董事会秘书
室


六、   其他事项


    （一）联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云山医药
集团股份有限公司
    邮政编码：510130
    联系人：曾巍巍、李莉
    联系电话：（020）6628 1216 / 6628 1219
    传 真：（020）6628 1229
    本公司邮箱：sec@gybys.com.cn
    （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市浦东新
区杨高南路 188 号
    香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼（用
于递交授权委托书）；香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716
号铺（用于递交股份过户文件）
    （三）预计股东大会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
    （四）参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。



七、   备查文件


    1、本公司第九届董事会第十四次会议决议；

    2、本公司第九届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                  广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 9 月 6 日
附件：授权委托书


                          授权委托书

广州白云山医药集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 27 日
召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号            非累积投票议案名称           同意     反对     弃权

1               关于修订《广州白云山医药集
                团股份有限公司章程》的议案

2               关于修订《广州白云山医药集
                团股份有限公司股东大会议
                事规则》的议案

3               关于修订《广州白云山医药集
                团股份有限公司董事会议事
                规则》的议案

4               本公司 2024 年半年度利润分
                配方案
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：         年    月    日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。