证券代码：600332          证券简称：白云山       公告编号：2024－091



               广州白云山医药集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 20 日以电邮方
式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经董事逐项表决审议通过《关于广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：
     1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2024 年度薪酬的议案
     执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。
     该子议案表决结果为：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过该子议案。
     2、关于其他高级管理人员及根据《广州白云山医药集团股份有限公司
高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》纳入考核范围内的其他人员等共 8
名人员 2024 年度薪酬的议案

     各子议案分项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，
审议通过各子议案。
     本议案已经公司 2024 年第 3 次提名与薪酬委员会审议通过。


     特此公告。
                                      广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 27 日

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