证券代码：600338          证券简称：西藏珠峰         公告编号：2024-021



                   西藏珠峰资源股份有限公司
关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的
                                 公告

    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第
八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终
止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况

    公司于 2021 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
同年 9 月 27 日，公司将有关发行预案等进行了及时披露。
    2022 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公
司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。本次会议
对非公开发行 A 股股票预案的有关事项进行了修订，并在 1 月 13 日进行了披露。
    2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行 A 股股票相关的议案（以下简称“本次定增事项”），并授权董事会
全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜，有效期至 2023 年 1 月 27 日。
    2023 年 1 月 30 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于延长非
公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，并获得同年 2 月
15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的审批通过。本次将授权期限延期一年，
至 2024 年 1 月 27 日。
    二、终止本次定增事项的原因

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    自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次定增事项等相关议案以来，
公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本
市场环境和相关监管政策的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构
认真研究，公司决定终止本次定增事项。
    三、终止本次定增事项的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《于
终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票事项。
    鉴于公司股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票
事项相关事宜的授权已到期，本议案需提交公司股东大会审批。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于
终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。
    监事会认为：公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合
考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正
常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
    （三）独立董事专门会议审议情况
    2024 年 3 月 5 日，公司召开独立董事专门会议，并出具了《独立董事对第
八届董事会第二十五次会议相关议案的审议决议》，具体如下：
    公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市
场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造
成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的
审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事同意本议案，并提交公司董事会和股东大会审议。
    四、终止本次定增事项对公司的影响
    公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系综合考虑了资本市场环
境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重
大影响。
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   本次定增事项原定的募投项目是推动公司持续发展的重要保障，公司仍将继
续以自有、自筹资金和市场化合作等途径融资实施。同时，公司正按照监管新规
与中介机构论证利用适宜的融资工具，发挥资本市场的融资功能，支持重点项目
投资建设。
    特此公告。




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                                                董   事   会
                                             2024 年 3 月 13 日




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