西藏珠峰资源股份有限公司
 独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关议案
                            的审议决议

    依据西藏珠峰资源股份有限公司（下称“公司”）《独立董事工作制度》《独
立董事专门会议工作制度》等有关规定，2024 年 3 月 5 日，公司第八届董事会
独立董事工作会议以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。
    本次会议对公司第八届董事会第二十五次会议拟审议的《关于终止公司
2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》的决议意见如下：
    公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市
场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造
成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的
审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。




                                       独立董事：刘放来    胡越川    李秉心
                                                 2024 年 3 月 5 日