证券代码：600338            证券简称：西藏珠峰        公告编号：2024-053



                 西藏珠峰资源股份有限公司
         第八届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一

次临时会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于

2024 年 5 月 23 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室以现场方式

召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。

    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议以投票方式审议通过了以下议案：

   （一）《关于监事会换届选举及确定股东代表监事候选人的议案》

    会议同意，公司监事会进行换届选举。经公司合格股东新疆塔城国际资源有

限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名，会议经审核候

选人的任职资格后，同意李惠明先生、曲曙光先生作为公司第九届监事会股东代

表监事候选人，并提交公司 2023 年年度股东大会审议、选举。

    议案表决结果：

    1.01 李惠明：

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 曲曙光：

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。
特此公告。




             西藏珠峰资源股份有限公司

                    监   事   会

                 2024 年 5 月 24 日