证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-059
西藏珠峰资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数
60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
85,439,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 9.3457
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东先生现场出席本次股东大会；总裁
张杰元先生、副总裁黄亚婷女士、李耀辉先生、总工程师宋嘉栋先生、总地质师
高辉先生现场列席本次股东大会；公司副总裁徐云峰先生、李耀武先生通过视频
方式列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,739,301 99.1800 465,600 0.5449 235,000 0.2750
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,771,501 99.2177 433,400 0.5073 235,000 0.2750
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,672,101 99.1014 532,800 0.6236 235,000 0.2750
4、 议案名称：《公司 2023 年度内部董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,592,601 99.0083 612,300 0.7166 235,000 0.2750
5、 议案名称：《公司 2023 年度外部董事及独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,595,801 99.0121 609,100 0.7129 235,000 0.2750
6、 议案名称：《公司 2023 年度外部监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,598,901 99.0157 606,000 0.7093 235,000 0.2750
7、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,670,401 99.0994 769,500 0.9006 0 0.0000
8、 议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资 6000kta 采选改扩建项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,037,801 99.5294 402,100 0.4706 0 0.0000
9、 议案名称：《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,967,701 99.4473 472,200 0.5527 0 0.0000
10、 议案名称：《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂
建设项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 85,037,801 99.5294 402,100 0.4706 0 0.0000
11、 议案名称：《公司 2024 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,878,501 99.3429 561,400 0.6571 0 0.0000
12、 议案名称：《关于向控股股东借款关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,709,205 90.5856 801,200 9.4144 0 0.0000
13、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 82,198,844 96.2066 3,006,057 3.5183 235,000 0.2750
14、 议案名称：《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,742,001 99.1832 462,900 0.5418 235,000 0.2750
15、 议案名称：《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,701,201 99.1354 503,700 0.5895 235,000 0.2750
16、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,699,901 99.1339 740,000 0.8661 0 0.0000
17.01 议案名称：《关于选举黄建荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,608,561 99.0270 831,200 0.9728 140 0.0002
17.02 议案名称：《关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,608,561 99.0270 526,100 0.6158 305,240 0.3573
17.03 议案名称：《关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,611,761 99.0307 522,900 0.6120 305,240 0.3573
17.04 议案名称：《关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,611,761 99.0307 522,900 0.6120 305,240 0.3573
《关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
18.01 议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,625,761 99.0471 508,900 0.5956 305,240 0.3573
《关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案》
18.02 议案名称：
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 84,625,761 99.0471 508,900 0.5956 305,240 0.3573
(二) 累积投票议案表决情况
19.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得 票 数 占 出 席 会 议 是否
得票数
号 有 效 表 决 权 的 比 例 当选
（%）
19.01 《关于选举胡越川先生为 83,404,782 97.6181 是
公司第九届董事会独立董
事的议案》
19.02 《关于选举夏承恩先生为 83,404,782 97.6181 是
公司第九届董事会独立董
事的议案》
19.03 《关于选举李备战先生为 83,419,787 97.6356 是
公司第九届董事会独立董
事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2023 年度 7,663,105 90.0440 612,300 7.1947 235,000 2.7613
内部董事薪酬
方案的议案
5 公司 2023 年度 7,666,305 90.0816 609,100 7.1571 235,000 2.7613
外部董事及独
立董事津贴的
议案
6 公司 2023 年度 7,669,405 90.1180 606,000 7.1207 235,000 2.7613
外部监事津贴
的议案
7 公司 2023 年度 7,740,905 90.9581 769,500 9.0419 0 0
利润分配预案
12 关于向控股股 7,709,205 90.5856 801,200 9.4144 0 0
东借款关联交
易的议案
14 公司未来三年 7,812,505 91.7995 462,900 5.4392 235,000 2.7613
（ 2024 — 2026
年）股东回报规
划
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球
新技术进出口有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛 林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日