证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰        公告编号：2024-063



                 西藏珠峰资源股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及
                      证券事务代表的公告

    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开
了第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监
事会的换届选举，第九届董事会聘任了高级管理人员及证券事务代表，现将有关
情况公告如下：
    一、董事会换届完成情况
    经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由董事黄建荣先
生、茅元恺先生、李伍波先生、杨红军先生，独立董事胡越川先生、夏承恩先生、
李备战先生共 7 人，组成公司第九届董事会。
    经同日召开的第九届董事会第一次会议选举，由董事黄建荣先生任公司第九
届董事会董事长；由董事茅元恺先生任公司副董事长。
    二、监事会换届完成情况
    经 2024 年 6 月 12 日召开的公司 2023 年度股东大会选举，由李惠明先生、
曲曙光先生出任公司第九届监事会股东代表监事，连同公司此前职工代表大会选
举产生的职工代表监事李志平先生共 3 人，组成公司第九届监事会。
    经同日召开的第九届监事会第一次会议选举，由股东代表监事李惠明先生任
公司第九届监事会主席。
    三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
    根据公司董事长黄建荣先生的提名，董事会聘任茅元恺先生为公司总裁、孙
华先生为公司董事会秘书；巩超然先生为公司证券事务代表。
    根据公司总裁茅元恺先生的提名，董事会聘任胡晗东先生、黄亚婷女士、洪
                                   1
宇玮先生为公司副总裁，聘任赵建雄先生为公司财务总监。
    相关人员简历可详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号:2024-061）。
    特此公告。


                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2024 年 6 月 15 日




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