证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰        公告编号：2024-080




                 西藏珠峰资源股份有限公司
  关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
                         进展情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于
加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通
过并披露了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方
案”）。公司以行动方案为指引，围绕聚焦主营业务发展、有效传递公司长期投资
价值、培育新质生产力、深化投资者关系管理和促进规范运作等方面，积极开展
并落实有关工作。现将进展情况报告如下：
    一、聚焦主营业务，促进高质量发展
    公司紧密围绕自身主业发展，不断实现经营质效的稳步提升。自 2023 年下
半年实施对全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）在产矿山的
采矿经营模式调整，至 2024 年一季度已基本完成，2024 年第二季度产量已经稳
步提升、成本已经逐步下降，公司 2024 年半年度业绩开始改善，2024 年三季度
持续回暖，公司已扭转此前连续 7 个季度营收同比下滑的局面。同时，公司继续
加强成本管控，综合成本下降，叠加报告期期末公允价值变动收益上升，带动公
司 2024 年三季度净利润大幅增长。
    公司 2024 年前三季度实现营业收入 11.80 亿元；实现归属于上市公司股东
的净利润 2.19 亿元，较上年同期增长 195.41%；截至 2024 年三季度末，归属于
上市公司股东的净资产 36.88 亿元，较上年年末增长 15.88%。


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       二、提振投资者信心,保障投资者权益
    公司高度重视对投资者的投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提
下，结合实际经营情况和发展规划，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司未来
三年（2024—2026）股东回报规划》。公司 2024 年上半年虽实现盈利，但鉴于公
司正处于重要发展期，资金需求大，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资
金投入情况等，公司未进行中期现金分红。公司将一如既往地重视以现金分红形
式对股东和投资者进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种
因素，积极通过分红回馈投资者，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
       三、发挥创新主体作用，增强核心竞争力
   2024 年以来，公司积极应对市场变化、产品价格波动及行业技术结构性调整，
着力提高科技创新能力、推动绿色低碳发展和推动数智化转型为抓手，不断增强
公司竞争实力。依托现有公司研发人员、西藏珠峰院士专家工作站和顾问工作站，
公司内部搭建科研平台，旨在理顺公司科研工作流程，整合内部科研团队和外部
科研力量，提升公司研发产出效率。未来，公司将继续坚持以技术创新赋能新质
生产力，通过深化技术创新，构筑研发体系，为引领行业前沿技术发展，探索并
实现盐湖提锂技术、储能技术及矿产开发利用技术突破打下坚实基础，持续为公
司的高质量发展注入强劲动能。
       四、提升信息披露质量，加强投资者沟通
    2024 年上半年，因公司信息披露不及时、不准确、未及时履行信息披露义
务等行为违反有关规定，公司及相关责任人员受到了纪律处分等监管措施，公司
就相关问题逐项深入检查，认真整改，通过提高合规认知、厘清责任定位、建立
健全机制等举措，不断强化信披义务合规意识，提高公司信息披露质量。公司将
继续严谨、合规地开展信息披露工作，进一步提高信息披露内容的可读性和有效
性。
    公司高度重视投资者关系管理，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情
权及其他合法权益。公司召开了两场业绩说明会，通过网络互动的形式，分别解
读了公司 2023 年年度、2024 年第一季度和 2024 年半年度经营成果、财务状况，
并实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通；公司积极通过投
资者热线、上证 e 互动平台，针对投资者关切的提问进行了逐一回复，方便投资

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者及时获悉公司动态，畅通公司与投资者之间的沟通渠道。
    五、强化公司治理，保障规范运作
    公司坚持依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》等法律法规和规范性文件的有关要求，持续提升和完善公司治理水
平和治理架构。2024 年公司顺利推进了董事会换届，选举出结构优化、多元化
的董事会，新任董事的专业知识和深厚经验，为公司带来宝贵的外部视角，极大
提升董事会的决策质量和效率。公司重视董事会专门委员会为董事会作出重大决
策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切
实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。
    公司的高质量发展与内部治理水平密切相关，为持续提升治理水平，推动企
业高质量发展，公司审议并发布了一系列重要文件，以确保公司运营的透明度和
合规性。未来，公司将密切关注政策法规的更新动态并及时修订公司有关制度，
充分发挥股东大会、董事会、监事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，
保障公司科学合理决策，有力保持高效的运营效率。
    六、强化“关键少数”责任
    公司与实控人、控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断
强化相关方的责任意识和自我约束意识。公司组织董监高积极参加上市公司治理
相关培训、参加监管机构组织的会议等活动，公司将进一步加强“关键少数”对
资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，确保“关键少
数”在公司治理中发挥积极作用，促进公司的高质量发展。


    公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持
续评估本次行动方案中具体举措的进展情况，积极传递公司价值，维护公司良好
市场形象。未来，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险
管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极践行年度“提质增效重
回报”行动方案，推动公司持续高质量发展。

    本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意相关风险。


    特此公告。

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    西藏珠峰资源股份有限公司
             董事会
       2024 年 12 月 12 日




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