西藏珠峰:关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告2024-12-12
证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2024-081
西藏珠峰资源股份有限公司
关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 11 日召开
第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司外部董事年度津贴标准的
议案》,该议案已经公司第九届董事会提名与考核委员会审议通过。现将相关事
项公告如下:
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《西藏珠峰资源股份有限公司章程》(2024 年 3 月修订)及其他
相关法律法规的规定和要求,结合本地区、本公司实际情况,参考同行业上市公
司支付外部董事(不含独立董事,下同)的津贴水平、地区经济发展状况,为促
进公司外部董事忠实、勤勉地履行职责,更好地发挥其在推动公司治理体系建设、
规范运作、可持续发展等方面的作用,公司第九届董事会提名与考核委员会提议
将公司外部董事的津贴标准由人民币 5 万元/年(税前)调整至人民币 20 万元/
年(税前),年度津贴标准经折算后按月发放。外部董事出席公司股东大会、董
事会的差旅费,以及按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责时发生的
必要费用由公司据实报销。
本次外部董事津贴调整,旨在强化外部董事的勤勉尽责意识,符合公司的实
际经营情况、长远发展需要和相关法律法规的规定,不存在损害公司利益及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
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董事会
2024 年 12 月 12 日
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