独 立童事侯选人声明与承诺

                                       并同意 由提名人 中国石油集 团工
程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第九
届董事会独 立董事候 选人。本人公开声明 ,本 人具备独 立董事任职资
格 ,保 证 不存在任何影响本人担任 中国石油集 团工程股份有 限公 司
独 立董事独 立性的关系 ,具 体声明并承诺如下      :




    一、本人具各上 市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行政法
规 、部 门规章及其他规 范性文件 ,具 有 5年 以上 法律 、经济、会计、
财务 、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验 。
    被提名人 已经 参加培训并取得 证 券交易所认可的相关培训证 明
材料 。
    二 、本人任职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章 以及公司

规章的要求      :




      (一 )《 中华人 民共和 国公 司法》关于董事任职资格的规定     ;




      (二 )《 中华人 民共和 国公务员法》关于公务员兼任职务的规定

 (如 适用 );

      (三     )中 国证 监会 《上 市公司独 立董事管理办法 》、上海证券交
易所 自律监管规则 以及公 司章程有关独立董事任职 资格和条件 的相
关规定    ;




      (四     )中 共 中央纪委、中共 中央组织部 《关于规范中管干部辞去
公职或者退 (离 )休 后担任上市公 司、基金 管理公司独立董事、独立
监事的通知 》的规定 (如 适用 );
     (五 )中 共 中央组织部 《关于进 一步规范党政领导干部在企业 兼

职 (任 职 )问 题的意见 》的相关规定 (如 适用 );
     (六 )中 共 中央纪 委 、教育部 、监察部 《关于加 强高等学校反腐

倡廉建设的意见 》的相 关规定 (如 适用 );
     (七 )中 国人 民银行 《股份制商业银行独 立董事和外部 监事制度

指引》等的相关规定 (如 适用 );
     (八 )中 国证 监会 证 券基金经营机构董事 、监事 、高级管理人

员及从 业人 员监督管理办法》等的相关规定 (如 适用 );
     (九 )《 银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级管理人 员任职资格

管理 办法 》《保险公司董事 、监事和高级管理人员任职资格 管理规定 》
 《保险机构独 立董事管理 办法》等的相关规定 (如 适用 );
     (十   )其 他法律法规 、部门规章 、规范性文件和 上海证 券交易所
规定的情形 。
    三、本人具各独 立性 ,不 属于下列情形     :




     (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人 员及其 配偶 、父母、

子女 、主 要社会关系 (主 要社会关系是指兄弟姐妹 、兄弟姐妹的配偶、
配偶 的父母、配偶的兄弟姐妹 、子女的配偶 、子女配偶 的父母等 );
     (二   )直 接或者 间接持有上市公司已发行股份    1%以 上 或者是 上

市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其配偶 、父母、子女        ;




     (三   )在 直接或者 间接持有 上 市公 司 已发行股份   bO/0以   上 的股东
或者在 上 市公 司前五名股东任职的人员及其配偶 、父母、子女           ;
     (四     )在 上 市公 司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员
及其配偶 、父母、子女     ;




     (五 )与 上 市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属

企业具有 重大业务往来 的人 员 ,或 者在有重大业务往来的单位及其
控股股东 、实际控制人单位任职的人员          ;




     (六 )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属 企业提 供财

务 、法律 、咨询 、保荐等服务的人员,包 括但不限于提供服务的中介
机构的项 目组全体人员、各级 复核人员、在报告 上签字的人员、合伙
人及主要负责人     ;




     (七     )最 近 12个 月 内曾经具有前六项所列举情形的人员   ;




     (八 )其 他 上海证 券交易所认定不具备独立性的情形 。

    四、本人无下列不 良记录      :




     (一     )最 近 36个 月 内受到 中国证 监会行政处 罚或者 司法机关刑
事处罚的     ;




     (二 )因 涉嫌证 券期货违法犯罪 ,被 中国证 监会立案调查或者被

司法机关 立案侦查 ,尚 未有 明确结论意见的        ;




     (三 )最 近 3G个 月内受到证 券交易所公开谴责或 3次 以上通报

批评的   ;



     (四     )存 在重大失信等不 良记录   ;




     (五     )本 所认定的其他情形 。
    五 、本人不是过往任职独立董事期 间因连续两次未能亲 自出席

也不 委托其他董事 出席董事会会议被董事会提议召开股东大 会予以
解除职务的人员 ,如 是 ,需 说明 自解除职务之 日起是否届满 12个 月 。
    六 、包括 中国石 油集 团工程股份有限公司在 内,本 人兼任独 立董
事的境 内上 市公司数量未超过    3家 ;本 人在 中国石油集 团工程股份
有限公 司连续任职未超过六年。
    七、本人具各较丰富的会计专业知识和经验 ,并 具备 会计专业的

高级职称 ,且 在 会计 、审计和财务管理 等专业 岗位有 5年 以上仝职 工

作经验 。
    八 、本人不存在影响独 立 董事诚信或者其他影响任职资格 的情

况。

    本人 已经通过 中国石油集 团工程股份有 限公 司第八届董事会提

名委员会资格 审查 ,本 人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独

立履职的其他关系 。
    本人 已经根据 上海 证 券交易所 《上 海 证 券交易所 上 市公 司 自律
监管指引第 1号 —— 规范运作》对本人的独 立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求 。
       本人完全清楚独立董事的职责 ,保 证上述声明真实 、完整和准确        ,




不存在任何虚假陈述或 误导成分 ,本 人完仝明 白作 出虚假声 明可能
导致的后呆 。上海 证 券交易所可依据本声 明确认本人 的任职 资格和
独 立性 。
       本人承诺 :在 担任 中国石油集 团工 程股份有 限公 司独 立董事期
间,将 遵守法律法规 、中 证 监会发布的规章、规定、通知以及上海
证券交易所业务规则的要求 ,接 受上海证券交易所的监管,确 保有足
够的时间和精力履行职责 ,作 出独立判断,不 受公司主要股东 、实际
控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响 。
    本人承诺 :如 本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的   ,




本人将根据相关规定辞去独立董事职务 。
    特此声明。




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