独立堇事提名人声明与承诺

         提名人 中国石 油集 团工程股份有 限公 司董事 会 ,现 提名 王 雪华

先 生为 中国石 油集 团工程股份有 限公 司第九届董事 会独立董事候选
人 ,并 已充分 了解被提名人职 业、学历、职称 、详 细的工作经历 、全
部兼职 、有无重大失信等不 良记录等情况 。被提名人 已同意出任 中国
石油集 团工程股份有 限公 司第九届董事 会独立董事候选人 (参 见该
独 立董事候选人声 明 )。 提名人认为 ,被 提名人具备独 立董事任职资
格 ,与 中国石 油集 团工程股份有 限公 司之 间不存在 任何影响其独 立
性的关系 ,具 体声明并承诺如 下        :




         一、被提名人具备 上 市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行
政法规 、规章及其他规 范性文件 ,具 有 5年 以上法律 、经济、会计 、
财务 、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验 。
         被提名 人 已经参加培训并取得证 券交易所认可 的相关培训证 明
材料 。
         二 、被提名 人任职资格符合下列法律 、行政 法规和部 门规章的要

求   :




          (一 )《 中华人 民共和 国公司法》 关于董事任 职资格的规 定   ;




          (二 )《 中华人 民共和 国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定

 (如 适用 );

          (三   )中 国证监会 《上 市公 司独 立董事管理办法》、上海证 券交
易所 自律监管规则 以及公 司章程有关独 立 董事任职资格和条件 的相
关规 定     ;
     (四   )中 共 中央纪委、中共 中央组织部 《关于规范中管干部辞 去
公职或者退 (离 )休 后担任上市公 司、基金管理公 司独 立董事 、独 立
监事的通知》的规定 (如 适用 );
     (五 )中 共 中央组织部 《关于进 一步规范党政领导干部在企业 兼

职 (任 职 )问 题的意见 》的相关规定 (如 适用 );
     (六 )中 共 中央纪委、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐

倡廉建设的意见》的相关规定 (如 适用 );
     (七 )中 国人 民银行 《股份制商业银行独立董事和外部监事制度

指引》 等的相关规定 (如 适用 );
     (八 )中 国证 监会 《证 券基金经营机构董事、监事、高级管理人

员及从 业人 员监督管理 办法》等的相关规定 (如 适用 );
     (九 )《 银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级管理人员任职资格

管理办法 》《保险公司董事 、监事和高级管理人员任职资格管理规定》
 《保险机构独 立董事管理办法》 等的相关规定 (如 适用 );
     (十   )其 他法律法规 、部 门规章 、规范性文件和 上海证 券交易所
规定的情形 。
    三 、被提名人具各独立性 ,不 属于下列情形      :




     (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 、父母、

子女、主要社会关系 (主 要社会关系是指兄弟姐妹 、兄弟姐妹的配偶 、
配偶 的父母 、配偶 的兄弟 姐妹 、 子女的配偶 、子女配偶的父母等 );
     (二   )直 接或者 间接持有上 市公司已发行股份     1%以 上或者是 上

市公司前十名股东 中的 自然人股东及其 配偶 、父母 、子女      ;



     (三   )在 直 接或者 间接持有上 市公司已发行股份    bO/0以   上的股东
或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女       ;




     (四     )在 上 市公司控股股东 、实际控制人 的附属企业任职的人员
及其 配偶 、父母、子女   ;




     (五 )与 上 市公司及其控股股东 、实际控制人或者其各 自的附属

企业具有重大业务往来 的人 员 ,或 者在有 重太业务往来的单位及其
控股股东 、实际控制人单位任职的人员          ;




     (六     )为 上 市公 司及其控股股东或者其各 自的附属 企业提供财
务 、法律 、咨询 、保荐等服务的人员,包 括但不限于提供服务的中介
机构的项 目组仝体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙
人及 主要负责人    ;




     (七     )最 近十二个月 内曾经具有前六项所列举情形的人员   ;




     (八 )其 他 上海证 券交易所认 定不具备独立性的情形 。

    四、独立董事候 选人无下列不 良记录           :




     (一     )最 近 36个 月 内受到 中国证 监会行政处罚或者 司法机关刑
事处罚 的    ;




     (二 )因 涉嫌证 券期货 违法犯罪 ,被 中国证 监会立案调查或者被

司法机关立案侦查 ,尚 未有 明确结论意见的             ;




     (三     )最 近 36个 月 内受到证 券交易所 公开谴责或 3次 以上通报
批评的   ;




     (四     )存 在重大失信等不 良记录   ;




     (五     )本 所认 定的其他情形 。
    五 、被提名人不是 过往任职独立董事期 间因连续 两次未 能亲 自
出席也不委托其他董事 出席董事会会议被董事 会提议召开股东大 会
予以解除职务 的人员 ,如 是,需 说明 自解除职务之 日起是否届满十二
个月 。
    六 、包括 中国石油集 团工程股份有限公司在 内,被 提名人兼任独
立董事 的境 内上 市公 司数量未超 过 三 家 ,被 提名人在 中国石油集 团
工程股份有限公 司连续任职未超 过六年。
    七 、被提名人不存在影响独 立董事诚信或者其他影响任职资格
的情况 。
    被提名人 已经通过 中国石油集 团工程股份有 限公司第八届董事
会提名委员会资格 审查 ,本 提名人与被提名人 不存在利害关系或者
其他可能影响独 立履职情形的密切关 系 。
    本提名人 已经根据 《上海证 券交易所 上 市公司 自律监管指 引第 1
号—— 规 范运作 》 对独 立 董事候 选人任职资格进行核实并确 认符合
要求 。
    本提名人保证上述声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述
或误导成分 ,本 提名人完全 明 白作 出虚假声明可能导致 的后呆 。
    特 此声明 。


                   提名人 :中 国石油                    公 司董事会




                                           呵   年   9月   ∫ 日