中油工程：中油工程第九届监事会第一次会议决议公告2024-04-12
证券代码：600339 证券简称：中油工程公告 编号：临 2024-016
中国石油集团工程股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一
次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表
决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席
李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如
下议案：
一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程 2023 年年度报告》和《中油工程 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2023 年年度报告进行了审慎审核，认为：
1．2023 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理
制度的各项规定；
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2．2023 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况
等事项；
3．未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反
映了内部控制制度的建立及运行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事
规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工
和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部
控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
七、审议通过《2023 年度利润分配预案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程 2023 年度利润分配预案》（公告编号：临 2024-017）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定和
公司实际情况，公司以现金方式分配的 2023 年度红利占当年归属于上市公司股
东净利润 745,867,566.07 元的 30.69%，有利于保障公司分红政策的持续性和
稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
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本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编
号：临 2024-021）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本年度公司合并资产减值准备的计提和转回对净利润的影响
为-54,525.21 万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会
计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，
计提、转回、核销后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次
资产减值准备的计提、转回及核销事项。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机
构并确定其审计费用的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于续聘 2024 年度财务审计机构和 2024 年度内控审计机构并确
定其审计费用的议案》（公告编号：临 2024-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：经核实信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中天
恒会计师事务所（特殊普通合伙）的业务能力和资质情况，上述事务所具备为
上市公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务的经验与能力，能够满足
公司财务审计和内部控制审计工作的要求。同意公司续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，并确定财务审计费用
为 731 万元；同意公司续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2024 年度内部控制审计机构，确定内部控制审计费用为 47.15 万元。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的议
案》
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具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于 2024 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编
号：临 2024-020）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。
监事会认为：同意公司根据 2024 年财务收支预算及融资计划，拟向银行等
金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度，其中拟与中国石油集团下
属金融机构发生融资相关的关联交易额度人民币 55 亿元。上述融资额度为公司
实际融资金额上限，实际融资金额将视公司运营资金的需求确定，融资方式包
括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷
款等。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2024-
022）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：同意公司拟发行金额合计不超过 50 亿元的债务融资工具，债
务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、
中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币
境内外债务融资工具。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况
的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的公告》
（公告编号：临 2024-018）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
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《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，公司 2023 年发生的担保事项履
行了相关审批手续，风险可控，不存在违规担保和逾期担保。预计的 2024 年担
保的目的是保证分、子公司生产经营正常进行，公司能够有效控制担保风险，
不会损害公司和中小股东利益。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
监事陈玉玺先生和吕菁女士回避表决。
监事会认为：中油财务有限责任公司严格按监管机构规定经营，建立了有
效的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险
管理存在重大缺陷。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2024 年 4 月 12 日
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