证券代码：600339       证券简称：中油工程          公告编号：临 2024-058



                 中国石油集团工程股份有限公司
             第九届监事会第五次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次

临时会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出

席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次

会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次临时会议通知时限的议

案》

    鉴于公司需尽快按照法定程序完成监事补选相关工作，监事会豁免本次监

事会通知时限，于 2024 年 11 月 11 日召开第九届监事会第五次临时会议。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

    同意补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见 2024 年 11 月 12 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交

易所网站登载的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临 2024-

059）。

    特此公告。



                                        中国石油集团工程股份有限公司监事会

                                                2024 年 11 月 12 日




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