证券代码：600339           证券简称：中油工程            公告编号：临 2024-064



                    中国石油集团工程股份有限公司
                 第九届董事会第五次临时会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时

会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已

于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所

议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，会议

由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通

过了如下议案：

    一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

    本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事

会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签

订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-066）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

    二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》

    本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事

会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中

油财务有限责任公司的风险评估报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。




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    关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

    三、审议通过《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急

处置预案》

    本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事

会。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在

中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

    四、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

    本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事

会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度向银行等金融

机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-067）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

    五、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

    本议案已由公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过并同意提交董事

会，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊载在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度日常关联交易

预计情况的公告》（公告编号：临 2024-068）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事白雪峰先生、张红斌先生、周树彤先生回避表决。

    六、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财

务资助的议案》

    具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工

程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-069）。




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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》

    具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工

程关于公司 2025 年度担保预计情况的公告》（公告编号：临 2024-070）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    八、审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    本次董事会审议的第 1、4、5、6、7 项议案须提交公司 2024 年第四次临时股东

大会审议。

    具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工

程关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-071）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          中国石油集团工程股份有限公司董事会

                                                   2024 年 12 月 14 日




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