证券代码：600340               证券简称：华夏幸福            编号：临2024-016

                华夏幸福基业股份有限公司关于
 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联
       交易预案（修订稿）》及摘要修订说明的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


      华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“华夏幸
福”）于 2024 年 1 月 26 日披露了《华夏幸福重大资产出售暨关联交易预案（修
订稿）》（以下简称“重组预案”）。2024 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交
易所（以下简称“上交所”）下发的《上海证券交易所关于华夏幸福基业股份有
限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函（上证公函【2024】0118 号）》（以
下简称“问询函”）。

      根据《问询函》的相关要求，公司对《华夏幸福基业股份有限公司重大资产
出售暨关联交易预案（修订稿）》的部分内容进行了补充和修订，具体详见公司
同日披露的《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（2024 年
2 月修订稿）》及摘要。

      本次补充和修订的主要内容如下：

序号                   章节                               修订情况
       “重大风险提示”之“二、与上市公司经
  1    营相关的风险”之“（四）信托财产底层 根据问询函问题补充披露相关风险事项
       资产存在资产受限及强制补足风险”
       “第一节 本次交易概况”之“二、本次交
                                             根据问询函问题补充披露信托计划存续
  2    易具体方案”之“（八）信托计划存续及
                                             及信托财产管理、分配、处置安排
       信托财产管理、分配、处置安排”
       “第一节 本次交易概况”之“二、本次交
                                             根据问询函问题补充披露底层资产补足
  3    易具体方案”之“（九）底层资产补足约
                                             约定的相关风险敞口
       定的相关风险敞口”
                                             根据问询函问题补充披露信托财产之底
       “第六节 本次交易主要合同”之“三、
  4                                          层资产存在金融债务及他项权利的情况
       《信托合同》”之“（一）基本要素”
                                             之条款
  5    “第八节 风险因素”之“二、与上市公司 根据问询函问题补充披露相关风险事项

                                        1
序号                   章节                              修订情况
       经营相关的风险”之“（四）信托财产底
       层资产存在资产受限及强制补足风险”
       “重大风险提示”之“一、与本次交易相
       关的风险”之“（四）交易后形成对外担
       保的风险”及“第一节 本次交易概况”之
       “二、本次交易具体方案”之“（六）担
       保事项”及“第八节 风险因素”之“一、
 6     与本次交易相关的风险”之“（四）交易 补充披露了《反担保协议》的签署情况
       后形成对外担保的风险”及“第九节 其他
       重要事项”之“一、上市公司控股股东及
       其关联方资金占用情况”之“（二）本次
       交易完成后，存在上市公司继续对标的项
       目公司提供担保的情形”

     除上述修订和补充披露外，上市公司对重组预案全文进行了梳理和自查，完
善了少许数字或文字表述，对重组预案无影响。

     特此公告。




                                              华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                                    2024年2月9日




                                        2