华夏幸福基业股份有限公司董事会

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条

                      规定的重组上市情形的说明

    根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“上
市公司”、“华夏幸福”或“公司”）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询
服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安
信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）
价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标
的项目公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划即“建信信托-彩
凤 1 号财产权信托计划”（以下简称“信托计划”），并拟以该信托计划受益权
份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称
“本次交易”）。
    上市公司作为本次交易的出售方，就本次交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十三条规定的重组上市说明如下：
    本次交易前 36 个月内，公司的控股股东及实际控制人未发生过变更，公司
的控股股东为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人为王文学。本次交易后，
公司的控股股东仍为华夏幸福基业控股股份公司，实际控制人仍为王文学。本次
交易不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。
    因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的
重组上市。

    特此说明。




                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 8 日