证券代码：600340         证券简称：华夏幸福       公告编号：临2024-031

                   华夏幸福基业股份有限公司
    关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、本次重大资产重组的基本情况

    为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下
简称“华夏幸福”或“公司”）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有
限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨
询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值为
100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目
公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称“信托计划”），
并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过 240.01
亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资
产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资
产重组，亦构成关联交易。

二、交易进展情况

    2024 年 1 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第
五次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案
及其摘要的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见公司于 2
024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    2024 年 1 月 31 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股
份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118 号，
以下简称“《问询函》”）并履行了信息披露义务，根据《问询函》的相关要求，
公司对有关问题进行了认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时
按照《问询函》的要求对重组预案及其摘要进行了部分补充、修改和完善，具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于上海证券
交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案问询函的回复公告》（编号：临 2024
-015）及《关于<华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（修
订稿）>及摘要修订说明的公告》（编号：临 2024-016）等相关公告。

    2024 年 3 月 7 日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第
六次会议审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，并披露了重组报告书（草案）及其摘
要、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、资产评估报告等相关文件。具
体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    2024 年 3 月 14 日，公司发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通
知》，将于 2024 年 3 月 29 日召开股东大会审议本次交易相关议案。

三、相关风险提示

    公司按计划继续推进本次交易的相关工作，并将于 2024 年 3 月 29 日召开股
东大会对本次交易正式方案等相关议案进行审议。本次交易能否获得股东大会批
准存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

    特此公告。

                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 23 日