证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-032
华夏幸福基业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,588,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
14.0171
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，
公司半数以上董事推举董事冯念一先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限
公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，公司董事长王文学先生，董事陈怀洲先
生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黎毓珊女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,965,140 99.7041 1,314,449 0.2396 309,000 0.0563
2.00、议案名称：关于本次重大资产出售方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：交易概况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.02、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.03、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.04、议案名称：标的资产的定价依据及交易作价
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.05、议案名称：本次交易支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.06、议案名称：债权债务
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.07、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
2.08、议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
3、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
6、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
7、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
9、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规
定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
12、议案名称：关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄
抬房价等问题的专项自查报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,765,640 99.6677 1,450,949 0.2645 372,000 0.0678
13、议案名称：关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情
况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
14、议案名称：关于公司相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》
第十二条不得参与公司重大资产重组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,450,949 0.2645 389,000 0.0709
15、议案名称：关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内
波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,531,049 0.2791 308,900 0.0563
16、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
17、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大
资产出售相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,748,640 99.6646 1,451,049 0.2645 388,900 0.0709
19、议案名称：关于本次重大资产出售后继续为标的项目公司提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 545,050,103 99.3550 3,166,586 0.5772 371,900 0.0678
20、议案名称：关于本次重大资产出售后可能形成公司对外提供财务资助
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,381,540 99.5977 1,835,049 0.3345 372,000 0.0678
21、议案名称：关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 546,828,640 99.6792 1,450,949 0.2645 309,000 0.0563
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次 交
易符合相 关
1 50,428,790 96.8811 1,314,449 2.5252 309,000 0.5936
法律、法 规
规定的议案
关于本次 重
2.00 大资产出 售 \ \ \ \ \ \
方案的议案
2.01 交易概况 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
2.02 标的资产 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
2.03 交易对方 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
标的资产 的
2.04 定价依据 及 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
交易作价
本次交易 支
2.05 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
付方式
2.06 债权债务 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
2.07 担保事项 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
2.08 人员安置 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
关于本次 重
大资产出 售
暨关联交 易
3 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
报告书（ 草
案）及其 摘
要的议案
关于本次 交
易构成重 大
4 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
资产重组 的
议案
关于本次 交
5 易构成关 联 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
交易的议案
关于本次 交
6 易 不 构 成 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
《上市公 司
重 大资产重
组 管 理 办
法》第十 三
条规定的 重
组上市情 形
的议案
关于本次 交
易履行法 定
程序的完 备
7 性、合规 性 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
及提交法 律
文件有效 性
的议案
关于评估 机
构 的 独 立
性、评估 假
设前提的 合
理性、评 估
8 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
方法与评 估
目的的相 关
性以及评 估
定价的公 允
性的议案
关于本次 交
易采取的 保
9 密措施及 保 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
密制度的 议
案
关于本次 交
易符合《 上
市公司监 管
10 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
指引第 9 号》
第四条规 定
的议案
关于本次 交
易符合《 上
市公司重 大
11 资产重组 管 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
理办法》 第
十一条规 定
的议案
关于房地 产
12 业务是否 存 50,229,290 96.4978 1,450,949 2.7875 372,000 0.7147
在 闲 置 土
地、炒地、捂
盘惜售、 哄
抬房价等 问
题的专项 自
查报告
关于公司 本
次重大资 产
出售前 12 个
13 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
月内购买 、
出售资产 情
况的议案
关于公司 相
关主体不 存
在依据《 上
市公司监 管
指引第 7 号》
14 50,212,290 96.4652 1,450,949 2.7875 389,000 0.7473
第十二条 不
得参与公 司
重大资产 重
组情形的 议
案
关于公司 股
票价格在 本
次交易首 次
15 公告日前 20 50,212,290 96.4652 1,531,049 2.9414 308,900 0.5934
个交易日 内
波动情况 的
议案
关于本次 交
易摊薄即 期
回报情况 及
16 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
公司采取 的
填补措施 的
议案
关于批准 本
次交易相 关
审计报告 、
17 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
备考审阅 报
告、评估 报
告的议案
关于提请 股
东大会授 权
18 50,212,290 96.4652 1,451,049 2.7877 388,900 0.7471
董事会及 其
授权人士 办
理 本次重大
资产出售 相
关事宜的 议
案
关于本次 重
大资产出 售
后继续为 标
19 48,513,753 93.2020 3,166,586 6.0835 371,900 0.7145
的项目公 司
提供担保 的
议案
关于本次 重
大资产出 售
后可能形 成
20 49,845,190 95.7599 1,835,049 3.5254 372,000 0.7147
公司对外 提
供财务资 助
的议案
关于本次 交
易不存在 有
偿聘请其 他
21 50,292,290 96.6189 1,450,949 2.7875 309,000 0.5936
第三方机 构
或个人行 为
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
（1）本次审议的议案 1-议案 21 均为特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）本次审议的议案 1-议案 21 均涉及关联交易，关联股东因对上述议案
回避表决，未出席本次会议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：刘亦鸣、韩旭
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定；通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议
的人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的法律意见》
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日