证券代码：600340          证券简称：华夏幸福        公告编号：临2024-046


                   华夏幸福基业股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日以邮
件等方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 20
日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次
会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本
次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏
幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于优化并
增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告》（编号：临 2024-047）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

     （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2024 年第
三次临时股东大会通知》（编号：临 2024-048）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 5 月 21 日

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