华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议



                   华夏幸福基业股份有限公司
第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议


    作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司
的《独立董事工作制度》等相关规定于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式召开了
第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。应参会独立董事 3 人，实
际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事推举独立董事张奇峰先生主持。会议
审议结果如下：

    审议通过《关于对河北新型显示产业发展基金减资暨关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    认为本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。本次减资完成后，会对公司的现金流产生积极影响，
符合公司经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。



                                                   独立董事：张奇峰、谢冀川、陈琪
                                                                     2024 年 5 月 29 日




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