证券代码：600340          证券简称：华夏幸福            编号：临2024-063


                   华夏幸福基业股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日以邮
件等方式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 5
日以现场结合通讯会议方式在公司佳程广场 A 座 9 层会议室表决。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司
董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于下属公司签署<股权转让协议暨资产转让协议>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于转让下
属公司股权及出售资产的公告》（编号：临 2024-061）
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于下属公司签署<股权转让协议>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于下属公
司签署<股权转让协议>的公告》（编号：临 2024-062）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 6 日




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