证券代码：600350          证券简称：山东高速         编号：临 2024-075




                      山东高速股份有限公司
                 关于公司副董事长辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12 月 2 日收
到公司副董事长、董事吴新华先生的书面辞职报告。吴新华先生因工作原因申请
辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述
职务后，吴新华先生将不再担任公司任何职务。
    吴新华先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公
司董事会正常运作。根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职自辞职
报告送达本公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选、
新任副董事长选举等相关工作。
    吴新华先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪尽职守，切
实维护了公司和全体股东的权益。公司及董事会对吴新华先生在任期间为公司发
展做出的贡献表示感谢！


    特此公告。

                                             山东高速股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 3 日




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