证券代码：600350     证券简称：山东高速        公告编号：临 2024-080



                      山东高速股份有限公司

            第六届董事会第六十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十七次会议

于 2024 年 12 月 20 日上午以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于

2024 年 12 月 13 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 10 人，

实到董事 10 人。会议由董事长傅柏先先生主持，公司监事会监事、高级管理人

员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控股子公
司出售资产的议案

    会议同意，公司控股子公司山东高速信息集团有限公司通过协议转让方式，
以 36,153.54 万元的交易价格将持有的山东省济南市海尔绿城中央广场 A1 栋写
字楼（包括房屋建筑物、附属设施、车位及设备家具）出售给山东高速建设管理
集团有限公司。

    本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁
占海、隋荣昌为关联董事，均已回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董
事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于控股子公司出售
资产暨关联交易的公告》，公告编号：临 2024-081。

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特此公告。



                               山东高速股份有限公司董事会

                                        2024 年 12 月 21 日




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