牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“恒丰纸业”或“公司”）拟通过

发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业

股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本

次交易”）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

    1、公司与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，

严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范

围之内。

    2、公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节

严格遵守了保密义务。

    3、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记

管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息

的泄露，同时编制内幕信息知情人登记表并制作重大事项进程备忘录。

    4、在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保

密义务。

    综上所述，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，

采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信

息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。


    （以下无正文）



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（本页无正文，为《牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保

密措施及保密制度的说明》之签署页）




                                         牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 28 日




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