证券代码：600358           证券简称：国旅联合    公告编号：2024-临 059


             国旅文化投资集团股份有限公司
        监事会 2024 年第三次临时会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会召开情况
    国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）监事
会2024年第三次临时会议通知于2024年10月22日以电话、邮件等方式发出，本次
会议于2024年10月28日上午10:00在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事
会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2024年第三季度
报告书面审核意见的议案》
    监事会对2024年第三季度报告的书面审核意见：
    1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第三季度报告的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    特此公告。

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    国旅文化投资集团股份有限公司监事会

                     2024 年 10 月 29 日




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