证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-034
吉林华微电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,099,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
22.7116
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未
出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事于胜东先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司
部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。
二、议案审议情况
1/9
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,629,967 99.7848 347,200 0.1591 122,000 0.0561
2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,629,967 99.7848 469,200 0.2152 0 0.0000
3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 214,895,557 98.5311 3,118,610 1.4299 85,000 0.0390
4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 216,595,657 99.3106 1,381,510 0.6334 122,000 0.0560
2/9
5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提
案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,632,167 99.7858 382,000 0.1751 85,000 0.0391
6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 215,913,167 98.9977 320,000 0.1467 1,866,000 0.8556
7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人
员 2023 年度薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,548,866 99.7476 434,300 0.1991 116,001 0.0533
8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,588,867 99.7660 510,300 0.2340 0 0.0000
3/9
9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,644,867 99.7917 369,300 0.1693 85,000 0.0390
10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易
预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,642,467 99.7905 249,700 0.1144 207,000 0.0951
11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,766,667 99.8475 247,500 0.1134 85,000 0.0391
12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,461,366 99.7075 637,801 0.2925 0 0.0000
13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》
4/9
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,756,167 99.8427 258,000 0.1182 85,000 0.0391
14、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>
部分条款》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 216,721,857 99.3684 1,292,310 0.5925 85,000 0.0391
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举于胜东先生
15.01 215,559,975 98.8357 是
为公司董事的议案
关于选举孟鹤先生为
15.02 217,063,975 99.5253 是
公司董事的议案
关于选举赵连奎先生
15.03 217,059,075 99.5231 是
为公司董事的议案
2、 关于董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举杨东海先
16.01 生为公司独立董事 217,188,974 99.5826 是
的议案
关于选举孙军先生
16.02 217,089,374 99.5370 是
为公司独立董事的
5/9
议案
3、 关于监事会换届选举的议案
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
关于选举禹彤女士
17.01 217,188,976 99.5826 是
为公司监事的议案
关于选举曹锦彭先
17.02 生为公司监事的议 215,430,376 98.7763 是
案
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股
5%以上
214,326,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
股东
持股
1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股
股东
持股
1%以下
3,318,211 87.9576 369,300 9.7892 85,000 2.2532
普通股
股东
其中:
市值
50 万
2,283,901 83.4088 369,300 13.4869 85,000 3.1043
以下普
通股股
东
市值
50 万
以上普 1,034,310 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股
东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6/9
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议《吉林
华微电子股
份有限公司
6 关于为控股 1,586,511 42.0545 320,000 8.4824 1,866,000 49.4631
子公司提供
担保》的议
案
审议《吉林
华微电子股
份有限公司
关于董事、
7 3,222,210 85.4128 434,300 11.5122 116,001 3.0750
监事、高级
管 理 人 员
2023 年度薪
酬》的议案
审议《吉林
华微电子股
份有限公司
9 3,318,211 87.9576 369,300 9.7892 85,000 2.2532
2023 年度利
润 分 配 预
案》的议案
审议《吉林 3,315,811 87.8940 249,700 6.6189 207,000 5.4871
华微电子股
份有限公司
10 关于 2024 年
度日常关联
交易预计》
的议案
审议《吉林
华微电子股
份有限公司
未 来 三 年
11 （ 2024 年 - 3,440,011 91.1862 247,500 6.5606 85,000 2.2532
2026 年）股
东分红回报
规划》的议
案
审议《吉林
华微电子股
12 3,134,710 83.0934 637,801 16.9066 0 0.0000
份有限公司
关于 2024 年
7/9
度委托理财
计划》的议
案
关于选举于
15.0 胜东先生为
1,233,319 32.6922
1 公司董事的
议案
关于选举孟
15.0 鹤先生为公
2,737,319 72.5596
2 司董事的议
案
关于选举赵
15.0 连奎先生为
2,732,419 72.4297
3 公司董事的
议案
关于选举杨
16.0 东海先生为
2,862,318 75.8730
1 公司独立董
事的议案
关于选举孙
16.0 军先生为公
2,762,718 73.2328
2 司独立董事
的议案
关于选举禹
17.0 彤女士为公
2,862,320 75.8730
1 司监事的议
案
关于选举曹
17.0 锦彭先生为
1,103,720 29.2569
2 公司监事的
议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表
决股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所
律师：段军、张舒
2、 律师见证结论意见：
8/9
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会
议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
9/9