创新新材料科技股份有限公司
                                                  2024 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600361             证券简称：创新新材          公告编号：2024-049

                  创新新材料科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日
   (二)       股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六
路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                525

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     2,569,934,523

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                        62.5678
份总数的比例（%）



   (四)       表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
   本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能
主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次
股东大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
                                                                       创新新材料科技股份有限公司
                                                                2024 年第二次临时股东大会决议公告

         (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
         1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；
         2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
         3、      公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员
     列席本次会议。
         二、     议案审议情况
          (一) 非累积投票议案
         1、      议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：

       股东类型                 同意                         反对                      弃权

                         票数           比例          票数          比例        票数          比例

                                       （%）                        （%）                 （%）

         A股         2,567,309,023 99.8978 2,136,400                0.0831     489,100    0.0191



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                     同意                          反对                       弃权
序号                            票数          比例            票数           比例        票数        比例
                                              （%）                          （%）                   （%）
       《关于续聘会计
 1     师 事 务 所 的 议 344,903,188          99.2445    2,136,400           0.6147    489,100       0.1408
       案》



         (三)     关于议案表决的有关情况说明
         无
         三、     律师见证情况
         1、      本次股东大会见证的律师事务所：本次股东大会见证的律师事务
     所：北京市金杜律师事务所
         律师：孙及、贾潇寒
                                                     创新新材料科技股份有限公司
                                              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    2、   律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。


    特此公告。


                                      创新新材料科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 17 日