创新新材料科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-066
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2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六
路中段创新第四工业园办公楼一层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 404
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,843,233,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.2216
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生主持本次股东大会，
采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王科芳女士出席本次会议；公司其他高级管理人员
列席本次会议。
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二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度及提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,835,993,129 99.7453 7,013,307 0.2466 227,000 0.0081
2、 议案名称：《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 619,876,196 99.8467 544,405 0.0876 407,000 0.0657
3、 议案名称：《关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,842,321,831 99.9679 580,305 0.0204 331,300 0.0117
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司及子
公司 2025 年度向
银行等金融机构
1 864,098,653 99.1690 7,013,307 0.8048 227,000 0.0262
申请综合授信额
度及提供担保额
度预计的议案》
《关于公司日常
2 经 营 性 关 联 交 易 619,876,196 99.8467 544,405 0.0876 407,000 0.0657
预计的议案》
《关于 2025 年度
开展期货和衍生
3 870,427,355 99.8953 580,305 0.0665 331,300 0.0382
品套期保值业务
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的 1 项议案为特别决议案，均已获得出席本次股东大会的
股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、上述第 2 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东山东创新集团
有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟在审议前述议案时进行了回避表决。
山东创新集团有限公司为本公司的控股股东，持有本公司 1,333,440,883 股，占
比 32.46%；崔立新先生是公司实际控制人，持有本公司 638,453,593 股，占比
15.54%；杨爱美女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 105,075,929 股，
占比 2.56%；耿红玉女士为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715
股，占比 1.77%；王伟先生为崔立新先生的一致行动人，持有本公司 72,717,715 股，
占比 1.77%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：孙及、贾潇寒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
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次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
创新新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日