证券代码：600362       证券简称：江西铜业      公告编号：临 2024-049

债券代码：137816       债券简称：22 江铜 01


                江西铜业股份有限公司
              关于独立董事辞任的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到
独立董事李水弟先生提交的书面辞任函。因个人原因，李水弟先
生决定辞去公司独立董事职务及董事会下设的独立审核委员会
（审计委员会）、薪酬委员会、提名委员会的所有相关职务，辞
任后李水弟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和
国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规
定，李水弟先生的辞任函自送达董事会之日起生效。李水弟先生
的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董事会人
数低于法定人数。
    李水弟先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在
需提请公司股东注意的其他事项。公司将按照《中华人民共和国
公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定，
尽快完成独立董事补选工作。
    公司董事会对李水弟先生在公司任职期间对公司所做的贡
献表示衷心的感谢。

    特此公告。
江西铜业股份有限公司
        董事会
 2024 年 10 月 10 日