证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-027
宁波韵升股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,787,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.1048
（注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为
9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为
1,101,915,051 股）。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
3、董事会秘书吉理先生出席本次会议；财务总监张迎春女士列席本次会议；非
独立董事候选人朱利民先生列席本次会议；独立董事候选人闫阿儒先生、陈
灵国先生、叶元华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
3、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,781,602 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,764,802 99.9938 800 0.0002 21,600 0.0060
8、 议案名称：关于 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,461,002 99.9105 326,200 0.0895 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 363,328,602 99.6001 1,458,600 0.3999 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,786,402 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计日
常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,760,571 99.9881 800 0.0119 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,461,002 99.9105 326,200 0.0895 0 0.0000
13、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,243,931 98.7545 4,543,271 1.2455 0 0.0000
14、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,781,602 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000
15、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,781,602 99.9984 5,600 0.0016 0 0.0000
16、 议案名称：《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,234,931 98.7520 4,552,271 1.2480 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 364,786,402 99.9997 800 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
18、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 竺晓东 364,668,320 99.9674 是
18.02 朱世东 364,668,311 99.9674 是
18.03 张迎春 364,668,311 99.9674 是
18.04 朱利民 364,668,311 99.9674 是
19、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 闫阿儒 364,668,309 99.9674 是
19.02 陈灵国 364,668,309 99.9674 是
19.03 叶元华 364,668,309 99.9674 是
20、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
20.01 沈成光 364,668,309 99.9674 是
20.02 李豫钦 364,668,309 99.9674 是
20.03 张春儿 364,668,308 99.9674 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2023 年度 42,75 99.9869 5,600 0.0131 0 0.0000
利润分配的预 4,786
案
6 关于续聘会计 42,73 99.9476 800 0.0018 21,60 0.0506
师事务所的议 7,986 0
案
7 关于支付会计 42,73 99.9476 800 0.0018 21,60 0.0506
师事务所年度 7,986 0
报酬的议案
8 关于 2024 年度 42,43 99.2371 326,2 0.7629 0 0.0000
对控股子公司 4,186 00
担保额度预计
的议案
9 关于 2024 年度 41,30 96.5888 1,458 3.4112 0 0.0000
委托理财额度 1,786 ,600
的议案
10 关于 2024 年度 42,75 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
开展以套期保 9,586
值为目的的外
汇衍生品交易
的议案
11 关于 2023 年度 6,760 99.9881 800 0.0119 0 0.0000
日常关联交易 ,571
的执行情况及
2024 年度预计
日常关联交易
的议案
14 关于确认公司 42,75 99.9869 5,600 0.0131 0 0.0000
董事 2023 年度 4,786
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案
15 关于确认公司 42,75 99.9869 5,600 0.0131 0 0.0000
监事 2023 年度 4,786
薪酬及 2024 年
度薪酬方案的
议案
18.01 竺晓东 42,64 99.7219
1,504
18.02 朱世东 42,64 99.7219
1,495
18.03 张迎春 42,64 99.7219
1,495
18.04 朱利民 42,64 99.7219
1,495
19.01 闫阿儒 42,64 99.7219
1,493
19.02 陈灵国 42,64 99.7219
1,493
19.03 叶元华 42,64 99.7219
1,493
20.01 沈成光 42,64 99.7219
1,493
20.02 李豫钦 42,64 99.7219
1,493
20.03 张春儿 42,64 99.7219
1,492
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 1-16、18-20 项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东
代理人所持表决权二分之一以上通过。第 17 项议案为特别决议案，需经出席本
次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：胡琪律师、叶郑庆律师
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议