证券代码：600370           证券简称：三房巷          公告编号：2024-063
转债代码：110092           转债简称：三房转债


                     江苏三房巷聚材股份有限公司
                 第十一届董事会第八次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    （二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
    （三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
    （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
    （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席
会议。
       二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
    此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
    此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （二）审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
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苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-065）。
    此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （三）审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
    鉴于王志琴女士担任公司独立董事连续任职时间届满六年，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司董事会
提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名桂卫萍女士为公司
第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十
一届董事会届满之日止。桂卫萍女士简历见附件。
    桂卫萍女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审
核无异议通过。
    此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    此议案尚须提请股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司舆情管理制度》。
    此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    （五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-
067）。
    此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。




                                              江苏三房巷聚材股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2024 年 8 月 30 日



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附件：
    桂卫萍女士：1966 年 11 月出生，中共党员，本科学历。1994 年 8 月至 2020
年 7 月，任中国工商银行股份有限公司江阴支行营业部副主任、计划财务科科
长、总会计、副行长；2021 年 11 月至 2023 年 5 月，任江苏三房巷薄膜股份有
限公司独立董事。




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