中航机载


股票代码：600372            股票简称：中航机载      编号：临 2024-006




                        中航机载系统股份有限公司

                   2023 年度日常关联交易执行情况的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     重要内容提示：

      2023 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业

         务，对公司无不利影响。

     一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易履行的审议程序

     中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2022

年 12 月 9 日召开第七届董事会 2022 年度第十次会议（临时）、2022

年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《关于审

议 2023 年度日常关联交易及交易金额的议案》；并已分别于 2023 年

1 月 19 日召开第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）、2023 年

2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于审议调

整 2023 年日常关联交易额度的议案》，关联董事和关联股东均已回避

表决，相关议案已经独立董事事前认可和发表独立意见。
                                                                        中航机载



    2024 年 3 月 14 日，公司第八届董事会 2024 年度第一次会议审

议通过了《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联

董事已回避表决。

    在本议案提交董事会之前，公司已召开第八届董事会独立董事专

门会议 2024 年第二次会议，全体独立董事一致同意本议案，公司独

立董事专门会议认为：因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业

集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接

受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营

成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合

《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号

——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等

关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特

别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。

因此，我们同意将《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议

案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案

时，关联董事需回避表决。

     （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：万元
                                                                    2023 年预计
                                                                    金额与 2023
  关联交易类                  2023 年预   2023 年实际   2024 年预
                  关联方                                            年实际发生金
      别                      计金额        发生额       计金额
                                                                    额差异较大的
                                                                        原因
               航空工业下属                                         原材料延迟采
 采购商品                      620,000     413,382.11    600,000
               单位                                                 购
                                                                         中航机载


               航空工业下属                                          销售商品小于
销售商品                      2,150,000   1,775,036.50   2,200,000
               单位                                                  预期
               航空工业下属                                          提供劳务小于
提供劳务                         40,000     23,928.42      45,000
               单位                                                  预期
               航空工业下属                                          接受劳务小于
接受劳务                         48,000     21,360.47      48,000
               单位                                                  预期
               航空工业下属
租赁金额                          7,000      4,322.15       9,000    租赁小于预期
               单位
               航空工业下属
托管费                           13,500     12,887.22      13,500    不适用
               单位
应收账款保     航空工业下属
                                100,000      7,879.06      100,000   保理少于预期
理等           单位
存款限额（每
               航空工业财务
日存款最高                    1,210,000   1,085,272.44   1,300,000   存款小于预期
               公司
额）
               航空工业下属
贷款限额（每
               单位
日贷款最高                    1,100,000    664,526.90    1,300,000   贷款少于预期
               （含航空工业
额）
               财务公司）
    注 1：航空工业是指“中国航空工业集团有限公司”，航空工业财务公司是指“中航
工业集团财务有限责任公司”。
    注 2：2023 年度实际发生数已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
    注 3：公司在预计 2023 年度日常关联交易前，各子公司对关联交易进行了充分的评
估和测算，但因计划变动等原因，关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常经营行
为，对公司日常经营及业绩影响较小。
    注 4：2024 年预计与 2023 年关联交易实际发生情况存在差异，主要是预计市场及客
户需求发生变动。


    二、关联交易的目的和对公司的影响

     1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业

及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服

务、租赁服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供

零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等，关联交易具有

必要性与持续性。

     2、鉴于航空工业控股的下属企业均在航空工业财务公司开展业

务，且航空工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为
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加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空

工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与航空工业财

务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

    3、公司对中航机载系统有限公司下属企事业单位的托管有利于

公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

    公司关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易

协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和

股东利益的行为，不会影响公司独立性。

   三、备查文件

    1、中航机载第八届董事会 2024 年度第一次会议决议；

    2、中航机载第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会

议决议

    特此公告。

                             中航机载系统股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 16 日